辽宁能源煤电产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件




          2021 年 8 月 31 日




                    1
               辽宁能源煤电产业股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2021 年 8 月 31 日上午 9 时；

会议召开地点：凤凰国际商务大厦 12 楼会议室（沈阳市皇姑区黄河南

                大街 111 号）；

会议议程：

       一、宣布会议开始

       二、宣布现场会议股东到会情况

       三、会议审议事项


序号                            审   议   内 容
  1      关于选举董事的议案

       四、股东发言

       五、推选监票、计票人员

       六、现场投票表决

       七、宣读投票结果

       八、律师就本次股东大会宣读法律意见书

       九、宣布散会




                                     2
辽宁能源 2021 年年第一次
临时股东大会会议文件之一




           辽宁能源煤电产业股份有限公司

                      关于选举董事的议案


各位股东：

      根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提
名周明弘先生为董事候选人。董事候选人当选后，任期至 2023
年 5 月 18 日,即本届董事会任期届满止。
      请审议。
      附：董事候选人简历




                             辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                      董   事   会
                                    2021 年 8 月 31 日




                                3
附：董事候选人简历

    周明弘，男，1968 年 12 月生人，中共党员，研究生学历，教

授、研究员级高级工程师。2016.08--2016.10，任辽宁省铁煤集团

晓南矿矿长；2016.10--2019.01，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委

员、矿长；2019.01--2019.01，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿

党委委员、矿长；2019.01--2019.02，任辽宁省能源集团铁法能源

公司生产技术部副主任(正处级)；2019.02-2019.04，任辽宁省能

源集团铁法能源公司企业管理部主任；2019.04--2020.01，任辽宁

省能源集团铁法能源公司金碳公司党支部书记、董事长；

2020.01--2020.06，任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长；

2020.06--2020.10，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委员、常

委、董事、副总经理；2020.10--2021.08，任辽宁省能源集团阜新

矿业集团党委副书记、副董事长、总经理。




                              4