证券代码：600758        证券简称：辽宁能源       编号：2021-025



             辽宁能源煤电产业股份有限公司
                     董事、监事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、

监事会于近日收到公司董事赵东东先生、监事宇智泉先生的书面辞职

申请。

    赵东东先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。宇

智泉先生因工作原因向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职

务。

    赵东东先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低

于法定要求的情形，辞职申请自辞职公告披露之日起生效。

    宇智泉先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于《中华人

民共和国公司法》规定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

该辞职申请自公司股东大会补选新的监事任职后生效，生效前，宇智

泉先生继续履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选

工作。

    赵东东先生、宇智泉先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，

为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会
对赵东东先生、宇智泉先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。



                       辽宁能源煤电产业股份有限公司

                                 董 事 会

                               2021 年 10 月 29 日