证券代码：600758         证券简称：辽宁能源        公告编号：2021-033




               辽宁能源煤电产业股份有限公司
            第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    公司第十届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯表

决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际参会董事 5 名，董事胡

宝新、姜圣扬因个人原因未参加本次董事会。本次会议符合《公司

法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下

议案：

    一、《关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业

有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    根据有关规定，关联董事郭洪波对上述议案回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于更换董事的议案》

    公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐张希颖先生为公

司董事，不再推荐胡宝新先生担任公司董事职务。董事候选人当选

后，任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会任期届满止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于聘任高级管理人员的议案》

    经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任王振涛先生

为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月

18 日本届高管任期届满时止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于修订《内部控制手册》的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


     附：拟聘任人员简历




                           辽宁能源煤电产业股份有限公司

                                     董   事   会

                                  2021 年 12 月 9 日
 附：拟聘任人员简历

    张希颖,汉族,男，1969 年 1 月生人，中共党员，硕士研究生学

历，高级经济师。2014.10－2020.07，幸福人寿总部董事会秘书、

投资管理中心总经理（兼）；2020.07－2021.01，中国信达总部战略

客户三部二等资深专员；2021.01－2021.05，中国信达北京分公司

副总经理；2021.05 至今，中国信达辽宁分公司党委副书记（主持

工作）、副总经理。

    王振涛，男，1974 年 11 月生人，中共党员，大学学历，高级

政工师，2015.06－2017.12，沈阳煤业集团党委宣传(统战)部部长、

集团报社总编、新闻中心主任；2017.12－2018.06，沈阳煤业集团

党委宣传(统战)部部长、集团报社总编、新闻中心主任,集团公司深

化改革工作领导小组办公室副主任；2018.06－2018.12， 沈阳煤业

集团沈阳焦煤公司红阳三矿党委书记、副矿长；2018.12－2020.07，

沈阳煤业集团党建工作部（党委组织部、党委宣传部）部长；2020.07

－2020.09，辽能股份党建工作部部长；2020.09－2020.11，辽能股

份党建工作部部长、机关党委书记（兼）；2020.11－2021.03，辽能

股份党建工作部部长、机关党委委员、党委书记（兼）；2021.03－

2021.04，辽能股份党建工作部部长、机关党委委员、党委书记（兼）、

沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长；2021.04－2021.08，

辽能股份党建工作部部长、人力资源部部长、兼机关党委委员、党

委书记、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长、人力资源

部部长；2021.08 至今，辽能股份工会主席、党建工作部部长、人
力资源部部长、兼机关党委委员、党委书记、沈焦公司党建工作部

（组织部、宣传部）部长、人力资源部部长。