证券代码：600758           证券简称：辽宁能源          公告编号：2022-044

                 辽宁能源煤电产业股份有限公司
  关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                            修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2022
年 11 月 10 日披露了《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”），并于 2022 年 11 月 23 日收到上
海证券交易所下发的《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】2674 号）
（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对预案进行了补充和修
订，补充和修订的主要内容如下：

    1、在预案“重大事项提示”之“十、本次交易实施需履行的批准程序”和
“第一节 本次交易概况”之“十一、本次交易实施需履行的批准程序”中补充
更新本次交易已经取得的授权和批准和本次交易尚需取得的授权和批准情况。

    2、在预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第九节
风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中补充更新本次交易的审批风险相
关内容。

    3、在预案“重大风险提示”之“二、与标的资产经营相关的风险”和“第
九节 风险因素”之“二、与标的资产经营相关的风险”中补充更新天然气业务
特许经营协议的具体情况。

    4、在预案“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方的基本情况”中
补充披露海通新能源为无实际控制人的合理依据。

    5、在预案“第四节 交易标的基本情况”之“四、主营业务发展情况”中补
充披露标的公司发电项目的经营情况和可再生能源电价补贴发放情况，在“五、
最近两年一期简要合并财务数据”中补充披露标的公司报告期净利润下滑的原因

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及合理性、标的公司未来业绩增长的可持续性以及本次交易是否有利于增强上市
公司持续盈利能力。

    6、在预案“第四节 交易标的基本情况”之“四、主营业务发展情况”中补
充披露标的公司天然气业务筹划情况、750MW 新能源项目的建设和筹资情况。

    7、在预案“第五节 本次发行股份购买资产情况”之“五、锁定期安排”中
补充披露海通新能源出具的有关锁定期的承诺符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第四十六条的规定。

    具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）》。

    特此公告。




                                       辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 7 日




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