证券代码：600758           证券简称：辽宁能源            公告编号：2022-048




                 辽宁能源煤电产业股份有限公司
           第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第九届监事会第十五次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。
本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
    一、关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项的议案
    本次沈煤集团变更履行重组相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引
第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
（证监会公告[2013]55 号》及其他相关法律法规的相关规定，有利于保护公司和
全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    根据有关规定，关联监事李飚回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                       辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                2022 年 12 月 7 日




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