证券代码：600758              证券简称：辽宁能源                公告编号：2022-
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                   辽宁能源煤电产业股份有限公司
            第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      公司第十届董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》等相关规定。
经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
      一、关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项的议案
      本议案须提交公司股东大会审议。
      根据有关规定，关联董事郭洪波、高国勤对上述议案回避表决。
      表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      二、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。




                                       辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            2022 年 12 月 7 日




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