证券代码：600759        证券简称：洲际油气        公告编号：2018-103

                       洲际油气股份有限公司
   关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 6 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          600759       洲际油气             2018/11/30


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳盛财股权投资合伙
   企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 11 月 21 日公告了股东大会召开通知，合计持有 3.23%股
份的股东芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳盛财股权投资合伙企业
（有限合伙），在 2018 年 11 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    （1）关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案
    （2）关于签署《合作开发协议之终止协议》的议案
    上述议案已经公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过。独立董事对议
案一发表了同意的独立意见，对议案二发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
议案具体情况请见公司于 2018 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事
会第四十三次会议决议公告》。鉴于上述议案需提交股东大会审议，芜湖江和投
资管理合伙企业（有限合伙）、深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）提议将
上述议案提交洲际油气 2018 年第四次临时股东大会审议。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 21 日公告的原股东大会通
    知事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 12 月 6 日 15 点 00 分
召开地点：深圳市福田区金田路富德生命保险大厦 1106 公司会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 6 日
                       至 2018 年 12 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                        议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案

1         关于出售资产的议案                                  √
2         关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本            √
          次资产出售相关事宜的议案
3         关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供            √
          反担保的议案
4         关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案                  √
5      关于签署《合作开发协议之终止协议》的议案               √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1—3 已经第十一届董事会第四十二次会议审议通过，议案 4、5 已经
公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过，详见公司于 2018 年 11 月 21 日、
2018 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有
限公司第十一届董事会第四十二次会议决议公告》、《洲际油气股份有限公司第
十一届董事会第四十三次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、5
    应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                              洲际油气股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

洲际油气股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                                 同意 反对 弃权

  1      关于出售资产的议案

  2      关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产
         出售相关事宜的议案
  3      关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供反担保
         的议案
  4      关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案

  5      关于签署《合作开发协议之终止协议》的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。