洲际油气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议文件




    洲际油气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

             会议文件




     召开时间：2019 年 2 月 14 日
召开地点：深圳市福田区福中一路 1001 号
   富德生命保险大厦 1106 公司会议室
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        洲际油气股份有限公司

     2019 年第一次临时股东大会

               文   件       目        录



一、会议议程


二、会议须知


三、会议议案


四、表决票
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               2019 年第一次临时股东大会

                              会议议程
                             主持人：公司监事
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
1、关于增补公司监事的议案。
六、股东发言
七、会议表决
八、公布会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议结束
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                     股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》
的要求，特制定本会议须知。
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作
设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。
    二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查
处。
    五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。
    六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可
发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可
不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能
在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。
    七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、
监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的
问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。
    八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。
    九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有
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一票表决权。
    十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多
选或不选均视为废票。
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议案一

                  关于增补公司监事的议案


各位股东及授权代表：
    鉴于廖勇先生辞去公司监事的职务，根据法律法规和《公司章程》的有关规
定，经股东提名，同意推荐刘子琴先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期
自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
    监事候选人简历：

    刘子琴先生，会计学学士，会计师。长期从事财务管理工作，具有 23 年财
务管理、财务审计工作经验。1995—2017 年，在华天酒店集团股份有限公司工
作，先后担任财务主管、财务经理等职务；2018 年，入职湖南金色地标房地产
开发有限公司，担任财务总监；现任洲际油气股份有限公司审计监察部经理。

    本议案已经第十一届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及授权代表
予以审议。


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                                                          2019 年 2 月 14 日
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                  2019年第一次临时股东大会
                             表 决 票
股东名称或                                营业执照号
姓名                                    或身份证号码

代理人姓名                             代理人身份证号

 股东账号                                表决权总数

   序号                      议   案                          赞成 反对 弃权

非累积投票议案

    1        关于增补公司监事的议案

 备注

说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东
需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、
出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权
的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决
事项只限打一次“√”。



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                                                           2019年2月14日