证券代码：600759               证券简称：洲际油气            公告编号：2021-011 号


                        洲际油气股份有限公司
            第十二届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事

会第十八次会议于 2021 年 3 月 25 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议

于 2021 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加

会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈焕龙先生主持，与会董事经审

议通过了如下决议：

       一、关于签署《债权债务转让暨资产抵债协议书之补充协议》的议案

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       公司已于 2021 年 1 月 19 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于公司资产置换的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权处理资产

置换相关事宜的议案》，为了加快推进资产置换涉及的股权过户事宜以及根据哈

萨克斯坦的税收政策，现中科荷兰能源集团有限公司与中科荷兰石油有限公司签

署《债权债务转让暨资产抵债协议书之补充协议》，协议主要内容如下：

   （一）协议主体

    甲方：Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.（中科荷兰能源集团

有限公司）

    乙方：Sino-Science Netherlands petroleum B.V.（中科荷兰石油有限公

司）

   （二）2020 年 12 月 31 日，甲方、乙方与洲际油气股份有限公司、云南正和

实业有限公司签署《债权债务转让暨资产抵债协议书》，约定甲方将应收乙方债
权 886,663,230.14 元与乙方持有的哈萨克斯坦 Sozak Oil and Gas JSC（以下

简称“苏克公司”）的 5.659%股权进行资产置换。

    为加快推进股权过户事宜以及根据哈萨克斯坦的税收政策，中科荷兰能源集

团有限公司与中科荷兰石油有限公司就苏克公司 5.659%股权转让达成以下一致，

以资共同遵守：

   （三）主要条款

   1、甲方同意，乙方有权指定第三方将其直接或间接持有的苏克公司 5.659%

股权转让给甲方。乙方保证第三方转让的标的股权不存在质押、司法冻结、被第

三人追索或者其他权利受限的情形。

   2、甲方有权指定其全资控股子公司或全资控股母公司（以下简称“甲方指定

的公司”）受让该第三方转让的苏克公司 5.659%股权。

   3、股权过户完成后，视同乙方履行完毕了《债权债务转让暨资产抵债协议书》

项下的义务。

   特此公告。



                                                洲际油气股份有限公司

                                                     董   事    会

                                                    2021 年 4 月 12 日