洲际油气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议文件




  洲际油气股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

           会议文件




    召开时间：2021 年 8 月 9 日
召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号
   叶青大厦 D 座十六层公司会议室
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        洲际油气股份有限公司

     2021 年第二次临时股东大会

               文   件       目        录



一、会议议程


二、会议须知


三、会议议案


四、表决票
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               2021 年第二次临时股东大会

                              会议议程
                           主持人：陈焕龙 董事长
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
1. 关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案。
六、股东发言或提问
七、会议表决
八、公布会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议结束
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                     股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规
则》的要求，特制定本会议须知。
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决
工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组
成。
    二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查
处。
    五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。
    六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可
发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可
不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能
在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。
    七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、
监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的
问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。
    八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。
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   九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
   十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示，多选或不选均视为废票。
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         议案一

            关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案
         各位股东及授权代表：
            一、注册地址变更情况
            根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址进行变更。本次变更后的注册
         地址以工商登记机关核准的内容为准。
            1、变更前原注册地址
            注册地址：中国海南省海口市西沙路 28 号
            2、变更后注册地址
            注册地址：中国海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层
            二、修改《公司章程》情况
            根据《公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，
         拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容对照如下：

 条款序号                    修改前                                            修改后

第五条       公司住所：中国海南省海口市西沙路 28 号， 公司住所：中国海南省海口市国贸大道 2 号

             邮政编码：570206。                          海南时代广场 17 层，邮政编码：570206。


            除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

            本议案已经第十二届董事会第二十次会议、第十二届监事会第十二次会议审
         议通过。

            请各位股东及授权代表予以审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层
         办理本次章程变更、工商备案登记等相关手续。

                                                                 洲际油气股份有限公司

                                                                          董 事 会
                                                                      2021 年 8 月 9 日
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                   洲际油气股份有限公司

                  2021年第二次临时股东大会
                            表 决 票
股东名称                                营业执照号
或姓名                                或身份证号码
代理人姓
                                     代理人身份证号
名
股东账号                               表决权总数

  序号                     议   案                        赞成    反对    弃权

非累积投票议案
           关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的
   1
           议案

 备注

说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股
东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股
数。 2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同
意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏
打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。



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                                                               董 事 会
                                                           2021 年 8 月 9 日