证券代码：600759             证券简称：洲际油气            公告编号：2022-008 号


                      洲际油气股份有限公司
          第十二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    洲际油气股份有限公司第十二届监事会第十五次会议于 2022 年 4 月 11 日
以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事
长黄杰先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：

    一、2021 年年度监事会工作报告

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

    二、2021 年年度报告及其摘要

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《洲际油气股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

    公司监事会对 2021 年年度报告及其摘要的审核意见：

    1、公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各个方面真实地反映公司 2021 年年度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；

    4、公司监事会认为注册会计师对公司2021年年度财务报告出具的审计意见
真实、客观地反映了公司的经营情况。
    本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

    三、关于公司 2021 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 -943,190,528.41 元 ， 母 公 司 年 末 可 分 配 利 润 为 -
2,539,874,732.23 元。

    根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见，本议案需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。

    四、2021 年度内部控制评价报告

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    按照证监会的规定，监事会对《2021 年度内部控制评价报告》提出如下审核
意见：内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2021 年度内部控制体
系的建设及运行情况。监事会对《2021 年度内部控制评价报告》无异议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2021 年度内部控制评价报
告》。

    五、关于续聘会计师事务所的议案

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度财务报告
及内部控制审计机构。

    独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于
2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、关于公司 2022 年第一季度报告的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《洲际油气股份有限公司2022年第一季度报告》。

    特此公告。



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                                                         监 事 会
                                                     2022 年 4 月 22 日