洲际油气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议文件




  洲际油气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

           会议文件




     召开时间：2022 年 6 月 24 日
 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号
       海德商务公司一楼会议室
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        洲际油气股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会
               文   件        目       录


一、会议议程


二、会议须知


三、会议议案


四、表决票
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                   洲际油气股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会
                              会议议程
                           主持人：陈焕龙 董事长

一、主持人宣布会议开始

二、董事会秘书宣布会议须知

三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况

四、推选计票人和监票人

五、审议议案

1. 关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案。

六、股东发言或提问

七、会议表决

八、公布会议表决结果

九、律师发表法律意见

十、形成会议决议

十一、主持人宣布会议结束
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                   洲际油气股份有限公司

                      股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规
则》的要求，特制定本会议须知。

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决
工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组
成。

    二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。

    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查
处。

    五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

    六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可
发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可
不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能
在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

    七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、
监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的
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问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

   八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。

   九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有
一票表决权。

   十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示，多选或不选均视为废票。
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   议案一

   关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案


       各位股东及授权代表：

       洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”或“洲际油气”）境外控股子公
司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）因业务发展的需要，向中国
银行开曼分行申请贷款17,000万美元（哈萨克中国银行作为代理行），贷款期限三
年；其中，13,475万美元用于置换中国银行开曼分行于2022年7月20日到期的银行
借款，3,525万美元用于补充马腾公司流动资金。公司为马腾公司的上述17,000万
美元贷款及相应利息和费用提供连带责任保证担保；公司作为保证人签署《2022
AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT》并同意其中的条款及其项下的交易事
项。

       本议案已经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及授
权代表予以审议。




                                                   洲际油气股份有限公司董事会

                                                              2022 年 6 月 24 日
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                         洲际油气股份有限公司

                        2022年第一次临时股东大会
                                  表 决 票

                                              营业执照号
股东名称或姓名
                                            或身份证号码


  代理人姓名                               代理人身份证号


   股东账号                                  表决权总数


       序号                      议   案                          赞成       反对      弃权


非累积投票议案


   1      关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案


 备注


说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法
人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、出席会议的股东或
股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、
“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。




                                                     洲际油气股份有限公司董事会
                                                                2022 年 6 月 24 日