洲际油气股份有限公司独立董事

         关于选举公司董事长、副董事长及聘任

                   公司高级管理人员的意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》和《公司
章程》等有关规定，我们作为洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对公司第十三届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第十三届董事
会董事长的议案》、《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任
公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、
财务总监的议案》、《关于聘任公司财务副总监的议案》进行了认真审阅，详细询
问了相关情况，现基于独立判断，发表意见如下：

    公司原董事长、副董事长、高级管理人员任期届满，本次选举的公司董事长
陈焕龙先生、副董事长戴小平先生；本次聘任的公司总裁戴小平先生，副总裁高
炬女士、张玎先生、郭沂先生、刑兵先生、张可先生、万巍先生，董事会秘书兼
财务总监万巍先生、财务副总监刘子琴先生，符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必
需的能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司相应职
务的情况。公司总裁、董事会秘书经董事长提名，公司副总裁、财务总监、财务
副总监经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会审议，其聘任程序符合
法律法规和《公司章程》 的有关规定。我们同意董事会选举陈焕龙先生为公司
董事长、戴小平先生为公司副董事长，聘任戴小平先生为公司总裁，聘任高炬女
士、张玎先生、郭沂先生、刑兵先生、张可先生、万巍先生为公司副总裁，聘任
万巍先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任刘子琴先生为公司财务副总监。
（此页无正文，为洲际油气股份有限公司独立董事关于选举公司董事长、副董事
长及聘任公司高级管理人员的意见签署页）




独立董事：




 _____        _____       _____      _____       _____      _____

    （王     辉）            （夏云峰）              （孙厚利）