股票代码：600764         股票简称：中国海防     编号：临2018-064



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
      第八届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     公司于 2018 年 10 月 16 日以通讯方式召开了第八届董事会第三
十六次会议。本次会议通知于 2018 年 10 月 11 日以专人送达或电子
邮件方式发出。本届董事会共有 8 名董事，应参会董事 8 名，实际参
会董事 8 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     经与会董事审议，会议通过如下决议：
     一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案
的议案》

     1.回购股份的目的

     表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。

     2.回购股份的方式和用途

     表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。

     3. 回购股份的价格区间、定价原则

     表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。

    4. 拟用于回购的资金总额和资金来源

    表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。

    5. 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

    表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。

    6. 回购股份的实施期限

    表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。

    7、回购股份决议的有效期
    表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船
舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份预案的公告》。
    二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司
股份相关事宜的议案》
    表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船
舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份预案的公告》。
    三、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》
    表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


        中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 17 日