中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司

       独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项 的事前认可意见

                                                              “   ”
    中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司 (以 下简称 公司 )

第八届董事会第三十八次会议将于 ⒛18年 11月 9日 召开 。本次会议拟审议 《关

于向中船重工 (北 京 )科 研管理有限公司增资暨关联交易的议案 》。

    在召开董事会审议本议案之前 ,公 司向我们提交了本议案 的详细资料 ,我 们

认真查阅和审议了公司提供的有关资料 ,并 就相关事宜与公司董事会相关人员、

管理层以及其他相关方进行了相关 的询问和探讨 ,根 据 《公 司法》、 《上海证券

交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公

司章程》等有关规定 ,作 为公司的独立董事 ,对 公司该事项发表认可意见如下    :




    在保证所获得资料真实 、准确 、完整的基础上 ,基 于独立判断 ,我 们认为本

次关联交易有助于公司统筹规划主营业务板块顶层研发管理、科研管理以及平台

管理所需的场所 ,实 现科研管理模式的转型升级 ,符 合公司的经营和发展战略要

求 ,符 合法律 、法规的规定 ;该 关联交易事项遵循了公平 、公开 、公正原则 ,不

存在损害公司及公司股东 、特别是中小股东利益的情形 。同意将上述议案提交公

司第八届董事会第三十八次会议审议 ;董 事会审议该事项时 ,关 联董事需 回避表

决。
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                                                        徐正伟




                                                     \∷ 赵盘革
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           张友棠




           徐正伟