股票代码：600764         股票简称：中国海防      编号：临2018-071



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
      第八届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     公司于 2018 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事
会第三十八次会议。会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司
各位董事。本届董事会共有 8 名董事，应参会董事 8 名，实际参会董
事 8 名，本次会议由董事长范国平先生主持。本次会议的通知、召开
以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

     经与会董事审议，会议通过如下决议：
     一、审议通过《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资
暨关联交易的议案》
     同意公司使用自有资金人民币 8917.60 万元与中国船舶重工国
际贸易有限公司等关联方共同对中船重工（北京）科研管理有限公司
进行增资。
     表决结果：同意 3 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。关联董事范国平、张纥、周利生、孟昭文、王振华均回避表
决。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     二、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议
案》
    表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。


    特此公告。




        中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 10 日