股票代码：600764         股票简称：中国海防    编号：临2019-020



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           关于为子公司提供担保额度上限的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     北京长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）系本

公司全资子公司。2019年度，根据长城电子经营计划和资金安排，公

司拟向其提供信用支持，具体情况如下：

     一、担保情况概述

     2019年，根据长城电子经营计划和资金安排，保证其生产经营平

稳推进，中国海防拟向其提供累计不高于10,000万元的信用支持，有

效期限至公司2019年度股东大会召开日。

     上述信用支持的具体方式按中国海防、长城电子与金融机构等协

商确定，包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑

担保等。

     公司在后续实施担保时，将坚持审慎性原则，对基于担保事项的

必要性和风险点进行充分论证，形成分析报告，严格履行相关审批程

序。

     上述担保事项已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，
独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：北京长城电子装备有限责任公司

    统一社会信用代码：911101081019079710

    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    注册资本：27,025.83万元

    法定代表人：张纥

    成立日期：1981年5月9日

    营业期限：2009年12月28日至长期

    住所：北京市海淀区学院南路30号

    经营范围：以舰船为主的军品科研生产；制造、加工仪器仪表、

通信设备、日用电子器具、机电设备、海洋工程设备；检测、销售仪

器仪表、通信设备、日用电子器具、机电设备、海洋工程设备、化工

产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）；技术服务；自有房产的

物业管理；热力供应；计算机技术培训；会议服务；承办展览展示活

动；货物进出口、代理进出口、技术进出口；道路货物运输。（企业

依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从

事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    担保人持股情况：中国海防对长城电子持股100%。

    截止2018年12月31日，长城电子总资产为 1,169,929,067.17元，

负债总额为405,169,337.67 元，资产负债率34.63%。其中，长期借款
为27,000,000元,流动负债为347,929,337.67元，净资产

764,759,729.50元；2018年度实现营业收入350,567,693.27元，归属

于母公司股东的净利润77,266,207.85元。

    三、董事会意见

   公司于2019年3月27日召开的第八届董事会第四十一次会议审议

通过了《关于为子公司北京长城电子装备有限责任公司提供担保额度

上限的议案》，同意为其提供累计不高于10,000万元的信用支持，有

效期限至公司2019年度股东大会召开日。

    四、独立董事意见

   独立董事对该担保事项出具了独立意见，认为：公司对子公司长

城电子装备有限责任公司提供的担保属于公司生产经营和资金合理使

用的需要；该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小

股东的利益；董事会的审议、表决程序合法。同意将该议案提交公司

股东大会审议。

    五、对外担保情况说明

   本次中国海防拟为长城电子提供的担保上限额度10,000万元，占

2018年度中国海防合并资产负债表归属于上市公司股东所有者权益的

9.39%。

   截止2018年12月31日，公司及子公司对外担保总额为0元，且公司

无逾期对外担保的情况。

    六、备查文件

   1、公司第八届董事会第四十一次会议决议
2、公司第八届监事会第二十九次会议决议

3、独立董事意见



特此公告。




    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                        2019 年 3 月 29 日