中国海防                             2020 年第一次临时股东大会




中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会会议资料




                    二〇二〇年八月




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                                                    目           录

议案一     关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 ...................................................................... 3

议案二     关于选举公司第九届董事会董事的议案 .............................................................................. 4

议案三     关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ...................................................................... 7

议案四     关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 .................................................................. 9




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议案一 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案


各位股东及股东代表：
      根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
章程》的规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范
运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事
薪酬水平并结合公司实际，公司第九届董事会独立董事津贴标准为每
人 120,000 元/年（税前）。
      公司独立董事对上述独立董事津贴事项进行了审查，认为该等津
贴安排体现了公平、公正的原则，系参考同行业上市公司薪酬水平确
定，符合公司薪酬体系的要求，有利于调动公司独立董事的工作积极
性，发挥独立董事的专业管理水平，强化独立董事勤勉尽责的意识，
符合公司长远发展的需要；独立董事津贴安排的决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，关联董事赵登平已回避表决，不存在
损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
      上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，现提
交股东大会审议。




           中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 17 日




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议案二 关于选举公司第九届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：
      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会董事任期已届满，公司第九届董事会董事候
选人的提名工作已经完成。根据公司控股股东中国船舶重工集团有限
公司的建议，公司董事会推荐范国平先生、张纥先生、周利生先生、
马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生 6 人为公司第九届董事会董事
（非独立董事）候选人。上述提名人选已经公司董事会提名委员会审
查通过。
      上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，现提
交股东大会审议。




           中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 17 日




附件：第九届董事会董事候选人简历
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附件：第九届董事会董事候选人简历


范国平先生
      范国平，男，汉族，1962 年 1 月出生，中共党员，1982 年 8 月
参加工作。1982 年 7 月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大
学本科学历，学士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七二三研
究所副所长、所长、党委副书记（主持工作），中国船舶集团有限公
司电子信息部主任，现任中国船舶集团有限公司副总工程师、科技委
常委，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。
张纥先生
      张纥，男，回族，1962 年 11 月出生，中共党员，1984 年 8 月参
加工作。1984 年 7 月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本
科学历，学士学位，研究员。曾任北京长城电子装备有限责任公司常
务副总经理、执行董事(法定代表人）、总经理。现任北京长城电子装
备有限责任公司董事长、党委书记，中船重工涿州长城信息科技有限
公司执行董事，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事、总经理。
周利生先生
      周利生，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，1990 年 5 月
参加工作，1990 年 4 月毕业于哈尔滨船舶工程学院水声电子工程专
业，研究生学历，硕士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一
五研究所副所长、党委书记。现任中国船舶重工集团第七一五研究所
所长、党委副书记，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限
公司董事。
马晓民先生
      马晓民，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，1989 年 8 月
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参加工作。1989 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院水声工程系水声
电子专业，大学本科，工学学士。1996 年 11 月硕士毕业于哈尔滨工
程大学信号与信息处理专业，研究生，工学硕士，研究员。曾任中国
船舶重工集团第七一五所副所长，现任中国船舶重工集团第七二六所
所长。
张仁茹先生
      张仁茹，男，汉族，1963 年 9 月出生，中共党员，大学本科，
工学学士，研究员。曾任中国船舶工业总公司第七研究院型号工程部
副处长、技术室主任，电子工程技术部副主任、主任，中国船舶重工
集团军工部信息电子处处长，军工部副主任、军品中心副主任、科技
与信息化部副主任、电子信息部副主任。现任中国船舶集团有限公司
科技部副主任。
顾浩先生
      顾浩，男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学
历，研究员，兼职教授，博士生导师。曾任中国船舶重工集团第七一
六所三室副主任、主任，副总工程师、科技部主任兼发展战略研究室
主任，所长助理，副所长。2016 年 2 月至 2016 年 5 月任中国船舶重
工集团有限公司规划发展部副主任，2016 年 5 月至 2016 年 11 月任
中国船舶重工集团第七一六所党委书记、副所长。现任中国船舶集团
第七一六研究所所长、党委副书记。
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议案三 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：


      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会已届满。公司第九届董事会独立董事候选人
的提名工作已经完成。公司董事会提名赵登平先生、吴群女士、李平
先生 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人。上述提名人选已经公
司董事会提名委员会审查通过。
      上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，现提
交股东大会审议。




           中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 17 日




附件：第九届董事会独立董事候选人简历
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附件：第九届董事会独立董事候选人简历




赵登平先生
      赵登平，男，汉族，1951 年 8 月出生，中共党员，清华大学无
线电技术专业本科毕业，华中科技大学计算机专业硕士。曾任海军装
备部总工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任、海军党委巡
视专员。2017 年 5 月至今任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司独立董事。具有独立董事任职资格。
吴群女士
      吴群，女，1959 年 5 月出生，中共党员，管理学博士，高级会
计师，中国注册会计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部
副主任，资产经营部副总经理、总经理（主任），集团公司总经济师，
集团所属子公司董事、监事。现任中国财政研究院研究生部（财政部
财科政科研所研究生部）硕士导师、首约科技（天津）有限公司独立
董事、国泰基金管理有限公司独立董事。具有独立董事任职资格。
李平先生
      李平，男，1958 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生毕业，经
济学硕士。曾任中国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，
集团副总经济师、总经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民
融合基金，具有基金从业资格、独立董事任职资格。
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议案四 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案


各位股东及股东代表：
      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届监事会任期已届满。公司第九届监事会监事候选人
的提名工作已经完成。根据公司控股股东中国船舶重工集团有限公司
的建议，推荐莘国梁先生、周建中先生 2 人为公司第九届监事会非职
工监事候选人，与经职工大会选举的职工监事刘鸿女士共计 3 人共同
组成公司第九届监事会。
      上述议案已经公司第八届监事会第三十八次会议审议通过，现提
交股东大会审议。




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                                                2020 年 8 月 17 日




附件：第九届监事会非职工监事候选人简历
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附件：第九届监事会非职工监事候选人简历



莘国梁先生：

      男，1961 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师（研

究员级），曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室副主任，国防

科工委体制改革司综合处处长、机关党委副书记，中国船舶重工集团

公司办公厅副主任、副总法律顾问；现任中国船舶集团有限公司副总

法律顾问，中国船舶集团投资有限公司监事会主席，中国船舶工业股

份有限公司监事会主席。



周建中先生：

      男，1965 年 5 月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员。

曾任中国船舶重工集团第七一六研究所计划处副处长，军品科研处副

处长、处长，所长助理，副所长；现任中国船舶重工集团第七一七研

究所副所长，华渝电气集团公司党委委员、党委书记、董事长。