证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临 2020-030



   中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    2020 年 8 月 17 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份

有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议在公司会议

室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董

事。本次会议由范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董

事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    同意选举公司董事范国平先生为第九届董事会董事长。范国平先

生简历附后。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的

议案》

    根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工

作制度等有关规定，公司第九届董事会专门委员会与董事会任期一

致，委员任期届满可连选连任，具体组成如下：
    第九届董事会战略委员会由范国平先生、张纥先生、周利生先生、

张仁茹先生、赵登平先生、吴群女士、李平先生组成，范国平先生为

主任委员；

    第九届董事会提名委员会由赵登平先生、李平先生、范国平先生

组成，赵登平先生为主任委员；

    第九届董事会薪酬与考核委员会由李平先生、吴群女士、范国平

先生组成，李平先生为主任委员；

    第九届董事会审计委员会由吴群女士、李平先生、顾浩先生组成，

吴群女士为主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任张纥先生为公司副总经理（主持工作）、聘任夏军成先

生为公司董事会秘书及副总经理、聘任张舟先生为公司副总经理及财

务总监，任期与本届董事会任期相同。张纥先生、夏军成先生、张舟

先生简历附后。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

    四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任马凯先生为公司证券事务代表。马凯先生简历附后。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                    2020 年 8 月 18 日
附件简历：

范国平先生

    范国平，男，汉族，1962 年 1 月出生，中共党员，1982 年 8 月参

加工作。1982 年 7 月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大学本科

学历，学士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七二三研究所副所

长、所长、党委副书记（主持工作），中国船舶集团有限公司电子信息

部主任，现任中国船舶集团有限公司副总工程师、科技委常委，中国船

舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。

张纥先生

    张纥，男，1962 年 11 月出生，中共党员，1984 年 8 月参加工作。

1984 年 7 月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本科学历，学士

学位，研究员。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执

行董事(法定代表人）、总经理，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司董事、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司董事

长、党委书记，中船重工涿州长城信息科技有限公司执行董事，中国船

舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、副总经理（主持工

作）。

张舟先生

    张舟，男，1964 年 2 月出生，中共党员，本科学历，正高级经济师。

曾任重庆重型铸锻厂计划处任副处长，综合管理部副部长、部长，厂长
助理，副总会计师，总会计师；2008 年 7 月至 2016 年 1 月任重庆长征

重工有限责任公司总会计师；2016 年 1 月至 2016 年 7 月任中船重工科

技投资发展有限公司副总经理；2016 年 7 月至 2019 年 3 月任中船重工

科技投资发展有限公司董事、总经理；现任中国船舶重工集团海洋防务

与信息对抗股份有限公司副总经理、财务总监。

夏军成先生

    夏军成，男，1976 年 8 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，

研究员。曾任中国船舶重工集团公司第七二三研究所第五研究室技术负

责人、规划发展处项目主管；2009 年 9 月至 2016 年 5 月任规划发展部

副主任、主任，期间 2014 年 10 月至 2016 年 5 月任规划发展部党支部

书记；2016 年 5 月至 2018 年 4 月任所长助理、第一研究部主任、党支

部书记。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总

经理、董事会秘书。

马凯先生

    马凯，1980 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士，

高级经济师。2002 年 8 月至 2010 年 4 月先后在中国农业银行北京分行

崇文支行、总行国际业务部及运营管理部工作。2010 年 4 月至 2018 年

1 月在中国船舶重工股份有限公司资本运营部（董事会办公室）任业务

经理、经理。自 2018 年 1 月至 3 月任中国船舶重工集团海洋防务与信

息对抗股份有限公司规划发展部总经理，自 2018 年 3 月起任公司证券
事务代表、董事会办公室主任。