中国海防:第九届董事会第一次会议决议公告2020-08-18
证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临 2020-030
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2020 年 8 月 17 日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开,会议通知及材料已提前送达全体董
事。本次会议由范国平先生主持,应出席会议董事 9 名,实际参会董
事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举公司董事范国平先生为第九届董事会董事长。范国平先
生简历附后。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的
议案》
根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工
作制度等有关规定,公司第九届董事会专门委员会与董事会任期一
致,委员任期届满可连选连任,具体组成如下:
第九届董事会战略委员会由范国平先生、张纥先生、周利生先生、
张仁茹先生、赵登平先生、吴群女士、李平先生组成,范国平先生为
主任委员;
第九届董事会提名委员会由赵登平先生、李平先生、范国平先生
组成,赵登平先生为主任委员;
第九届董事会薪酬与考核委员会由李平先生、吴群女士、范国平
先生组成,李平先生为主任委员;
第九届董事会审计委员会由吴群女士、李平先生、顾浩先生组成,
吴群女士为主任委员。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任张纥先生为公司副总经理(主持工作)、聘任夏军成先
生为公司董事会秘书及副总经理、聘任张舟先生为公司副总经理及财
务总监,任期与本届董事会任期相同。张纥先生、夏军成先生、张舟
先生简历附后。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任马凯先生为公司证券事务代表。马凯先生简历附后。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日
附件简历:
范国平先生
范国平,男,汉族,1962 年 1 月出生,中共党员,1982 年 8 月参
加工作。1982 年 7 月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业,大学本科
学历,学士学位,研究员。曾任中国船舶重工集团第七二三研究所副所
长、所长、党委副书记(主持工作),中国船舶集团有限公司电子信息
部主任,现任中国船舶集团有限公司副总工程师、科技委常委,中国船
舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。
张纥先生
张纥,男,1962 年 11 月出生,中共党员,1984 年 8 月参加工作。
1984 年 7 月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业,大学本科学历,学士
学位,研究员。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执
行董事(法定代表人)、总经理,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司董事、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司董事
长、党委书记,中船重工涿州长城信息科技有限公司执行董事,中国船
舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、副总经理(主持工
作)。
张舟先生
张舟,男,1964 年 2 月出生,中共党员,本科学历,正高级经济师。
曾任重庆重型铸锻厂计划处任副处长,综合管理部副部长、部长,厂长
助理,副总会计师,总会计师;2008 年 7 月至 2016 年 1 月任重庆长征
重工有限责任公司总会计师;2016 年 1 月至 2016 年 7 月任中船重工科
技投资发展有限公司副总经理;2016 年 7 月至 2019 年 3 月任中船重工
科技投资发展有限公司董事、总经理;现任中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司副总经理、财务总监。
夏军成先生
夏军成,男,1976 年 8 月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,
研究员。曾任中国船舶重工集团公司第七二三研究所第五研究室技术负
责人、规划发展处项目主管;2009 年 9 月至 2016 年 5 月任规划发展部
副主任、主任,期间 2014 年 10 月至 2016 年 5 月任规划发展部党支部
书记;2016 年 5 月至 2018 年 4 月任所长助理、第一研究部主任、党支
部书记。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总
经理、董事会秘书。
马凯先生
马凯,1980 年 9 月出生,中共党员,大学本科学历,经济学硕士,
高级经济师。2002 年 8 月至 2010 年 4 月先后在中国农业银行北京分行
崇文支行、总行国际业务部及运营管理部工作。2010 年 4 月至 2018 年
1 月在中国船舶重工股份有限公司资本运营部(董事会办公室)任业务
经理、经理。自 2018 年 1 月至 3 月任中国船舶重工集团海洋防务与信
息对抗股份有限公司规划发展部总经理,自 2018 年 3 月起任公司证券
事务代表、董事会办公室主任。