证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临 2020-033



     中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    2020 年 8 月 26 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议在公司会议室以

通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由董事

长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董

事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于审议<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公告。

    二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》
    公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监

会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等

有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在

未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的

情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公告。




    特此公告。



          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                  2020 年 8 月 28 日