中国海防:第九届监事会第二次会议决议公告2020-08-28
证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临 2020-034
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2020 年 8 月 26 日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议在公司会议室以
通讯方式召开,会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由监事
会主席莘国梁先生主持,应出席监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次监
事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
经与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
一、 审议通过《关于审议<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》
监事会一致认为公司 2020 年半年度报告编制及审议程序符合相关
法律、法规、《公司章程》的规定;报告内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的
经营管理和财务状况。在对该半年度报告审核过程中,没有发现参与
2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
监事会一致认为公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等有关规定,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情
况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集
资金违规使用的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日