证券代码：600764         股票简称：中国海防      编号：临2020-040


       中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
               第九届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    2020 年 10 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议在公司会议室以

通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由监事

会主席莘国梁先生主持，应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监

事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于审议<2020 年第三季度报告全文及正文>的议

案》

    监事会一致认为公司 2020 年第三季度报告编制及审议程序符合相

关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会

和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司

的经营管理和财务状况。在对 2020 年第三季度报告审核过程中，没有
发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于子公司北京长城电子装备有限责任公司向其子

公司北京北方喜利得产品维修服务有限公司提供担保的议案》

    公司全资子公司长城电子为其子公司喜利得出具担保后，有助于喜

利得新业务拓展及经营需求，有利于提高其资金使用效率，有效降低经

营成本。上述对外担保安排符合公司及全体股东的整体利益。被担保公

司均为本公司全资子公司，担保风险可控。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

                                                  2020 年 10 月 30 日