中国海防:第九届监事会第三次会议决议公告2020-10-30
证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2020-040
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2020 年 10 月 29 日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议在公司会议室以
通讯方式召开,会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由监事
会主席莘国梁先生主持,应出席监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次监
事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
经与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
一、 审议通过《关于审议<2020 年第三季度报告全文及正文>的议
案》
监事会一致认为公司 2020 年第三季度报告编制及审议程序符合相
关法律、法规、《公司章程》的规定;报告内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
的经营管理和财务状况。在对 2020 年第三季度报告审核过程中,没有
发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于子公司北京长城电子装备有限责任公司向其子
公司北京北方喜利得产品维修服务有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司长城电子为其子公司喜利得出具担保后,有助于喜
利得新业务拓展及经营需求,有利于提高其资金使用效率,有效降低经
营成本。上述对外担保安排符合公司及全体股东的整体利益。被担保公
司均为本公司全资子公司,担保风险可控。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日