证券代码：600764       股票简称：中国海防    编号：临 2021-014



     中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    2021 年 6 月 8 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限

公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议在公司会议室以通

讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事

长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董

事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团

海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会

董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度产品

购销原则协议的议案》

    为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公

司及下属单位之间发生的金属材料、设备、成套电子设备、配套件、进

口件、电器元件、燃料、智能装备等产品的采购及销售等相关交易，根

据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于 2021 年度日常关联
交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订 2021 年度

产品购销原则协议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表

了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度服务

提供原则协议的议案》

    为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公

司及下属单位之间发生的包括但不限于物业服务、通讯服务、进出口代

理服务、委托加工服务、招标代理业务等综合服务相关交易，根据公司

第九届董事会第四次会议审议通过的《关于 2021 年度日常关联交易预

计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订 2021 年度服务提

供原则协议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表

了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度资产

租赁原则协议的议案》

    为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公

司及下属单位之间发生的部分土地使用权、房屋建筑物、设备、生产设

施租赁的相关交易，根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关

于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有

限公司签订 2021 年度资产租赁原则协议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表

了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于与中船重工财务有限责任公司签署 2021 年度

金融服务协议的议案》

    为加强公司资金管理，提高资金风险管控能力，降低资金运营成本，

提高资金使用效率，根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关

于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中船重工财务有

限责任公司签订 2021 年度金融服务协议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表

了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。




    特此公告。



         中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                               2021 年 6 月 9 日