中国海防:临2021-014 中国海防第九届董事会第五次会议决议公告2021-06-09
证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临 2021-014
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2021 年 6 月 8 日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限
公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议在公司会议室以通
讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事
长范国平先生主持,应出席会议董事 9 名,实际参会董事 9 名。本次董
事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会
董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度产品
购销原则协议的议案》
为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公
司及下属单位之间发生的金属材料、设备、成套电子设备、配套件、进
口件、电器元件、燃料、智能装备等产品的采购及销售等相关交易,根
据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于 2021 年度日常关联
交易预计额度的议案》,公司拟与中国船舶集团有限公司签订 2021 年度
产品购销原则协议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见,并发表
了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度服务
提供原则协议的议案》
为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公
司及下属单位之间发生的包括但不限于物业服务、通讯服务、进出口代
理服务、委托加工服务、招标代理业务等综合服务相关交易,根据公司
第九届董事会第四次会议审议通过的《关于 2021 年度日常关联交易预
计额度的议案》,公司拟与中国船舶集团有限公司签订 2021 年度服务提
供原则协议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见,并发表
了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度资产
租赁原则协议的议案》
为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公
司及下属单位之间发生的部分土地使用权、房屋建筑物、设备、生产设
施租赁的相关交易,根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关
于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,公司拟与中国船舶集团有
限公司签订 2021 年度资产租赁原则协议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见,并发表
了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于与中船重工财务有限责任公司签署 2021 年度
金融服务协议的议案》
为加强公司资金管理,提高资金风险管控能力,降低资金运营成本,
提高资金使用效率,根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关
于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,公司拟与中船重工财务有
限责任公司签订 2021 年度金融服务协议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见,并发表
了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日