证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2021-017
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
3 层 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 436,460,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.4189
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事周利生先生、马晓民先生、张仁茹先生、
顾浩先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周建中先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席会议，公司副总经理、财务总监
张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,455,846 99.9988 4,500 0.0010 500 0.0002
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,456,346 99.9989 4,500 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,455,846 99.9988 4,500 0.0010 500 0.0002
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,456,346 99.9989 4,500 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,455,846 99.9988 4,500 0.0010 500 0.0002
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,455,846 99.9988 4,500 0.0010 500 0.0002
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,061,573 99.9861 10,700 0.0131 500 0.0008
8、 议案名称：关于 2021 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,449,646 99.9974 10,700 0.0024 500 0.0002
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,449,646 99.9974 10,700 0.0024 500 0.0002
10、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,455,846 99.9988 4,500 0.0010 500 0.0002
11、 议案名称：关于制定《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,455,846 99.9988 4,500 0.0010 500 0.0002
12、 议案名称：关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度产品购销原则协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,067,773 99.9938 4,500 0.0055 500 0.0007
13、 议案名称：关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度服务提供原则协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,067,773 99.9938 4,500 0.0055 500 0.0007
14、 议案名称：关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度资产租赁原则协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,067,773 99.9938 4,500 0.0055 500 0.0007
15、 议案名称：关于与中船重工财务有限责任公司签署 2021 年度金融服务协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,061,573 99.9861 10,700 0.0131 500 0.0008
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 329,032,461 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 104,107,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,316,667 99.8645 4,500 0.1355 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 17,200 79.2626 4,500 20.7374 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 3,299,467 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事 107,4 99.9953 4,500 0.0041 500 0.0006
会工作报告 23,38
5
2 2020 年度监事 107,4 99.9958 4,500 0.0042 0 0.0000
会工作报告 23,88
5
3 2020 年度财务 107,4 99.9953 4,500 0.0041 500 0.0006
决算报告 23,38
5
4 2020 年度利润 107,4 99.9958 4,500 0.0042 0 0.0000
分配预案 23,88
5
5 2020 年年度报 107,4 99.9953 4,500 0.0041 500 0.0006
告全文及摘要 23,38
5
6 2020 年度独立 107,4 99.9953 4,500 0.0041 500 0.0006
董事述职报告 23,38
5
7 关于 2021 年度 81,06 99.9861 10,70 0.0131 500 0.0008
日常关联交易 1,573 0
预计额度的议
案
8 关于 2021 年度 107,4 99.9895 10,70 0.0099 500 0.0006
为所属子公司 17,18 0
提供担保额度 5
上限的议案
9 关于修订《公司 107,4 99.9895 10,70 0.0099 500 0.0006
章程》的议案 17,18 0
5
10 关于修订《公司 107,4 99.9953 4,500 0.0041 500 0.0006
关联交易管理 23,38
制度》的议案 5
11 关于制定《公司 107,4 99.9953 4,500 0.0041 500 0.0006
对外担保管理 23,38
制度》的议案 5
12 关于与中国船 81,06 99.9938 4,500 0.0055 500 0.0007
舶集团有限公 7,773
司签署 2021 年
度产品购销原
则协议的议案
13 关于与中国船 81,06 99.9938 4,500 0.0055 500 0.0007
舶集团有限公 7,773
司签署 2021 年
度服务提供原
则协议的议案
14 关于与中国船 81,06 99.9938 4,500 0.0055 500 0.0007
舶集团有限公 7,773
司签署 2021 年
度资产租赁原
则协议的议案
15 关于与中船重 81,06 99.9861 10,70 0.0131 500 0.0008
工财务有限责 1,573 0
任 公 司 签 署
2021 年度金融
服务协议的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 7 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项、第 15 项议案构成关
联交易，参会投票的关联股东中国船舶重工集团有限公司（持股数：329，032，
461、持股比例：46.30%）、中国船舶重工集团投资有限公司（持股数：26，355，
612、持股比例：3.71%）已回避表决。
本次股东大会审议的第 9 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、程璇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程
序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年 6 月 30 日