证券代码：600764     股票简称：中国海防      编号：临 2021-033



     中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    2021 年 9 月 27 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议在公司会议室以

通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董

事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次

董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真

讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

    为满足项目需求变化和业务发展需要，公司拟对部分募集资金投资

项目内容进行调整。拟调整的募集资金投资项目分别是：

    1、青岛杰瑞自动化有限公司负责实施的“通信导航及智能装备产

业化项目”；
    2、沈阳辽海装备有限责任公司负责实施的“水声探测及对抗装备

产业化建设项目”。

    本次拟变更募集资金合计为 20,157 万元，占公司募集资金净额的

9.55%。本次变更募集资金投资项目涉及实施地点、实施主体及部分投

资内容的调整，不涉及对原项目名称及募集资金金额总额进行变更，不

涉及关联交易。本次募投项目拟变更事项符合公司实际情况，有利于公

司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不会对公司的经营状况产生

不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>并同时废止<股权管

理实施办法>的议案》

    根据上海证券交易所相关规则、规定、管理办法的要求，结合《公

司章程》和公司当前对外投资业务管理实际情况，公司拟重新修订对外

投资管理制度，将原股权管理实施办法中部分内容纳入其中，原《股权

管理实施办法》同时废止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》

   为规范公司制度建设，公司拟对《信息披露暂缓与豁免业务管理制

度》进行修订。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>

的议案》

   为健全公司制度建设，提升内控水平，公司拟对《年报信息披露重

大差错责任追究制度》进行修订。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理制度>的议案》

   为提升公司内控治理，不断健全公司制度，规范公司董监高持股管

理，根据《证券法》及最新监管政策，公司拟对《董事、监事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制和契约化方案的议

案》

   为贯彻落实党中央、国务院关于进一步深化国有企业全面深化改革

的决策部署，贯彻落实推行经理层任期制和契约化管理工作，通过对企

业经理层成员实行固定任期和契约关系，以协议约定开展年度和任期考
核，深化经营管理人员用人制度改革，激发企业经营管理者活力。现结

合公司实际，公司拟制定经理层成员任期制和契约化方案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

    七、审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理暂行办法>的议案》

    为了建立与公司经营活动及其成果相匹配的约束激励及薪酬管理

机制，激发经理层成员创新创造活力，公司拟制定《经理层成员薪酬管

理暂行办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于制定<经理层成员绩效考核管理暂行办法>的议

案》

    为建立经理层成员个人绩效与公司业绩考核相结合，年度考核与任

期考核相关联的激励机制，突出业绩导向、强化责任担当，公司拟制定

《经理层成员绩效考核管理暂行办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

    为了进一步完善公司治理结构，规范公司总经理履行职责，依照《公

司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，

公司拟对《总经理工作规则》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



     中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                         2021 年 9 月 28 日