证券代码：600764        股票简称：中国海防     编号：临 2022-021



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2022 年 6 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议在公司会议室

以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会

议由公司董事、副总经理（主持工作）张纥先生主持，应出席会议董事

9 名，亲自参会董事 8 名，公司董事长范国平先生因工作原因未能出席

本次会议，委托董事张纥先生代为出席并投票表决。本次董事会会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与

信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真

讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

    董事会同意在连云港杰瑞电子有限公司的“海洋信息电子及关键零

部件产业化项目”中使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；
在连云港杰瑞自动化有限公司的“智能装备及数字化车间产业化项目”

中使用 786 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；在青岛杰瑞自动化有

限公司的“通信导航及智能装备产业化项目”中使用 5,500 万元闲置募

集资金暂时补充流动资金；在上海中原电子技术工程有限公司的“水声

探测及对抗装备产业化建设项目”中使用 6,500 万元闲置募集资金暂时

补充流动资金；共计使用 27,786 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限为自董事会审议批准之日起至 2023 年 6 月 28 日止，不超过 12

个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至

募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内公告。相关内容详见

公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

    二、审议通过《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司

对《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内部控制评价

管理办法》的部分条款内容进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                    2022 年 6 月 30 日