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公司公告

中国海防:中国海防第九届董事会第十三次会议决议公告2022-07-26  

                        证券代码:600764        股票简称:中国海防      编号:临 2022-026



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2022 年 7 月 25 日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议以通讯方式召

开,会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由公司董事、副总

经理(主持工作)张纥先生主持,应出席会议董事 8 名,实际参会董事

8 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国

船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本

次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

    一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

    选举吴传利先生为本公司第九届董事会董事(非独立董事)候选人,

简历如下:

    吴传利:男,1964 年 1 月出生,中共党员,博士,研究员。曾任中

国船舶重工集团第七一六研究所八室专业副组长、副主任、主任,所长

助理,副所长;2004 年 9 月至 2012 年 6 月,曾任中国船舶重工集团军
工部副主任、军品中心副主任、第七研究院副院长、党组成员;2012

年 6 月至 2016 年 12 月,曾任第七研究院院长、党组成员、军品中心主

任;2016 年 12 月至 2018 年 9 月,曾任第七研究院临时党委书记、党委

书记、副院长、工会主席、中船重工军品技术研究中心副主任;2018

年 9 月至 2022 年 7 月,担任中国船舶集团第七一四研究所所长、党委

副书记。2022 年 7 月起,担任中国船舶集团科技委常委。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 8 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东

大会,并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股

东大会的通知,在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事

项等。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于控股子公司对外投资设立参股公司暨关联交易

的议案》

    公司控股子公司连云港杰瑞电子有限公司拟以现金形式出资

21,450 万元(占总出资比例 33%),与关联方共同出资 6. 5 亿元设立北

京兴船安居瑞业有限公司,在北京市大兴区北臧村镇购住房用地、开展
住房租赁业务,用于保障各投资方人才安居。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关联董事张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董

事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见,并发表了独立

意见。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的公告。



    特此公告。



          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                  2022 年 7 月 26 日