证券代码：600764       股票简称：中国海防     编号：临 2022-027



     中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
              第九届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2022 年 7 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议以通讯方式召

开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主席

徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事

会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海

洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会监

事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立参股公司暨关联交易

的议案》

    公司控股子公司连云港杰瑞电子有限公司拟以现金形式出资

21,450 万元（占总出资比例 33%），与关联方共同出资 6. 5 亿元设立

北京兴船安居瑞业有限公司（暂定名，以下简称“兴船安居”），在北京

市大兴区北臧村镇购住房用地、开展住房租赁业务，用于保障各投资方
人才安居。
    监事会一致认为公司控股子公司投资设立兴船安居暨关联交易事

项系在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；公司独立董事

对本次投资设立兴船安居暨关联交易事项进行了事前审核，并为该议案

出具了书面同意的独立意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。



    特此公告。




          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

                                                  2022 年 7 月 26 日