证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临 2022-032



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2022 年 8 月 10 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议在公司会议室

以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次

会议由吴传利先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本

次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工

集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经

与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    同意选举公司董事吴传利先生为公司第九届董事会董事长，任期至

本届董事会届满。吴传利先生简历附后。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

    同意补选吴传利先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高

决策效率，公司制定《董事会授权管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于修订公司<总经理工作规则>的议案》

    为进一步完善公司的治理结构，规范公司总经理履行职责，公司对

现行的《总经理工作规则》进行修订完善。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 11 日
附件：

                        吴传利先生简历

    吴传利：男，1964 年 1 月出生，中共党员，博士，研究员。曾任

中国船舶重工集团第七一六研究所八室专业副组长、副主任、主任，

所长助理，副所长；2004 年 9 月至 2012 年 6 月，曾任中国船舶重工

集团军工部副主任、军品中心副主任、第七研究院副院长、党组成员；

2012 年 6 月至 2016 年 12 月，曾任第七研究院院长、党组成员、军品

中心主任；2016 年 12 月至 2018 年 9 月，曾任第七研究院临时党委书

记、党委书记、副院长、工会主席、中船重工军品技术研究中心副主

任；2018 年 9 月至 2022 年 7 月，担任中国船舶集团第七一四研究所

所长、党委副书记。2022 年 7 月起，担任中国船舶集团科技委常委。

2022 年 8 月起，担任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限

公司董事、董事长。