中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
                 总经理工作规则
                  （2022 年 8 月修订）
                       第一章 总 则
    第一条 为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信息
对抗股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公
司总经理履行职责，依照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规
的规定，修订本规则。
    第二条 总经理对董事会负责，执行董事会决议，向董事
会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，接受董事会
的监督和管理。
                  第二章 总经理的职责
    第三条 总经理根据公司章程、董事会决议和授权范围行
使职权。总经理行使职权时，不得变更董事会的决议或者超越
职权范围。具体职责分工在总经理岗位说明书及其他分工文件
中另行规定。
    第四条 总经理对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务，
应当维护股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和
要求，完成其年度、任期经营业绩考核目标，并落实管理责任。
    第五条 总经理应当遵守法律、行政法规、证券上市规则
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和公司章程的规定，对公司履行诚信和勤勉的义务。
    第六条 遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，
总经理有责任在第一时间向董事会直接报告；
    （一）涉及刑事诉讼时；
    （二）被行政监察部门或纪律检查机关立案时。
                   第三章 总经理办公会
    第七条 总经理应当通过总经理办公会等会议形式，在董
事会授权范围内行使职权。总经理办公会由副总经理、财务总
监等人员组成，由总经理主持。公司董事会秘书、法律顾问、
综合管理部负责人列席会议。
    总经理因特殊原因无法履行职务时，也可以由总经理委托
公司其他副总经理主持。根据会议需要，会议主持人可指定其
他列席会议人员。
    第八条 总经理办公会的主要内容:
    根据董事会授权情况和公司“三重一大”事项决策管理办
法确定。
    第九条 总经理办公会一般定期召开，有下列情形之一时，
应及时召开：
    1.董事长提出时；
    2.总经理认为必要时；
    3.有重要科研生产经营管理事项必须立即决策时；
    4.有突发事件发生时。

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    第十条 总经理办公会讨论的议题由董事长或总经理提出
或由副总经理、财务总监提议并报总经理确定。
    第十一条 总经理办公会按照集体民主协商原则，在充分
听取与会人员意见基础上，根据公司章程、公司董事会有关授
权以及有关法律法规要求，在董事会授权范围内进行决策。会
议应当有半数以上应出席人员出席方可召开。与会人员要充分
讨论并分别发表意见，总经理应当最后发表结论性意见。会议
讨论多个事项时，应逐项研究决定。对重大事项，会议应当在
充分酝酿讨论的基础上决策。对有重大分歧的，一般应当暂缓
作出决定。
    第十二条 总经理办公会以现场会议的方式召开。如遇特
殊情况，经总经理同意可以采取通讯方式进行。参会人员因故
不能出席会议时，应当在会前向总经理请假。
    第十三条 总经理办公会通知应当在会议召开前发出。会
议内容包括会议时间、地点、会议主持人、会议议题和议程、
发出通知的日期等。
    第十四条 当发生突发事件、突发事故和紧急情况以致来
不及召开总经理办公会时，经董事长同意，总经理可行使符合
法律规定的公司利益的特别处置权，并在事后向总经理办公会
报告，按程序予以决策。
    第十五条 总经理办公会会议决策的事项、过程、参与人
及其意见、结论等内容，记录要详细、完整、准确，会议纪要

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由总经理签发。
    第十六条 总经理办公会会议决定的事项，由公司经理层
按照职责分工认真组织落实，由相关部门实施。
    第十七条 按照公司规定执行督查制度，由负责督查的相
关部门对决策事项进行督查检查，及时向总经理报告督查检查
情况。
    第十八条 在会议决定事项落实过程中出现重大困难及变
故时，应及时向总经理报告。
    第十九条 综合管理部负责总经理办公会的会务工作，负
责会议的通知、记录、纪要和存档。
                 第四章 总经理报告制度
    第二十条 总经理应当定期向董事会报告工作，报告内容
主要包括 ：
    （一） 董事会决议的执行情况；
    （二） 公司年度生产经营计划实施情况和存在的重大问
题和对策；
    （三） 公司重大合同签订、执行情况；
    （四） 公司资金运用和盈亏整体情况；
    （五） 公司重大投资项目进展情况；
    （六） 公司重点工作进展情况；
    （七） 董事会要求报告的其他事项。
    总经理应于每年年初向董事会提交上一年度的工作报告

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    第二十一条 总经理负责向董事会提供必要的信息和资料，
并确保所提供信息和资料内容真实、准确、完整。
    第二十二条 总经理负责建立生产安全事故、突发公共事
件等即时报告制度，确保上述事件发生后，公司在第一时间上
报上级有关部门，并报告应急处置情况。
                     第五章 附 则
    第二十三条 本规则未尽事项，按国家有关法律、法规和
《公司章程》执行。
    第二十四条 本规则由公司董事会负责解释和修订。
    第二十五条 本规则自公司董事会批准之日起生效并实施。




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