证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临 2022-034



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2022 年 8 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议以通讯方式召

开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利

先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务

与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认

真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

    二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证监会

公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司募集资金使用情

况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完

整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

    三、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关

联交易》的要求，公司通过查验中船财务有限责任公司相关资料，对其

经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。根

据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，

未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统

等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内

控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金
融服务业务的风险可控。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   关联董事吴传利、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表

了独立意见。

   相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

   四、审议通过《关于修订公司<经理层成员薪酬管理暂行办法>的议

案》

   为进一步完善公司经理层成员薪酬管理体系，优化绩效考核结果与

薪酬挂钩机制，充分发挥薪酬管理对激发经理层成员内生动力活力的重

要作用。公司拟对《经理层成员薪酬管理暂行办法》进行修订完善。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过《关于修订公司<经理层成员绩效考核管理暂行办法>

的议案》

   为进一步构建科学合理的激励约束机制，突出业绩导向、强化责任

担当，公司拟对《经理层成员绩效考核管理暂行办法》进行修订完善。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、审议通过《关于审议公司经理层成员<岗位（职务）聘任协议>

及<经营业绩责任书>的议案》
    为进一步提升经理层成员相关契约文本的规范性和可操作性，进一

步明确经理层成员的职责权限，强化科学考核力度，公司拟对《岗位（职

务）聘任协议》（包含《经理层成员岗位说明书》）、《经营业绩责任书》

（包含《经理层成员年度/任期经营业绩责任书》《经理层成员年度/任期

经营业绩考核表》）进行修订完善。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于审议公司经理层成员 2021 年度经营业绩考核

结果的议案》

    根据公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《公司经理

层成员绩效考核管理暂行办法》《经理层成员薪酬管理暂行办法》等制

度及经理层成员聘任协议、业绩责任书等规定，公司对经理层成员开展

了 2021 年度经营业绩考核工作。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事张纥回避表决。

    特此公告。




          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 30 日