证券代码：600764        股票简称：中国海防      编号：临 2022-035



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2022 年 8 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议以通讯方式召

开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主席

徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事

会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海

洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    监事会一致认为公司 2022 年半年度报告编制及审议程序符合相关

法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地

反映出公司的经营管理和财务状况。在对该半年度报告审核过程中，没

有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

    二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

    监事会一致认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公

司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真

实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

    三、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关

联交易》的要求，公司通过查验中船财务有限责任公司相关资料，对其
经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。根

据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，

未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统

等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内

控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金

融服务业务的风险可控。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。



    特此公告。




          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 30 日