证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临 2022-039



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2022 年 10 月 27 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议以通讯方式召

开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利

先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务

与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认

真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2022 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

    二、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    为保持公司现有募集资金管理制度与新发布监管规则的一致性，公
司现根据 2022 年上海证券交易所新发布的监管规则对《募集资金管理

制度》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司监管指引第 5 号

——交易与关联交易》（证监会公告[2022]6 号）、《上海证券交易所股票

上市规则》（2022 年 1 月第 15 次修订），现对《关联交易管理制度》中

的相关条款内容进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引（2022

年修订）》（证监会公告[2022]2 号）、《上市公司监管指引第 8 号——上

市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），现

对《关联方资金往来管理制度》中的相关条款内容进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                   2022 年 10 月 28 日