证券代码：600764         股票简称：中国海防       编号：临 2022-042



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2022 年 11 月 17 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议以通讯方式召
开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利
先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交

易所股票上市规则（2022 年修订）》等文件的要求，结合公司实际，对

《公司章程》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证

券交易所股票上市规则（2022 年修订）》以及《公司章程》等文件的要

求，结合公司实际，对《股东大会议事规则》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等

文件的要求，结合公司实际，对《董事会议事规则》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    为进一步提高公司董事会审计委员会的运作水平，充分发挥董事会

审计委员会功能，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》以及《公司章程》等文件的要求，结合公司实际，对《董

事会审计委员会工作细则》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

    为进一步规范公司董事会战略委员会运作，根据《公司章程》，并
结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于修订<信息披露事务管理工作制度>的议案》

    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上

海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等文件的要求，结合公司

实际，对《信息披露事务管理工作制度》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—

—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市

规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—信息披露事务管理》以及《公司章程》《信息披露事务管理工作制度》

等文件的要求，结合公司实际，对《内幕信息知情人登记管理制度》进

行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上

海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际，对《重大信息内部
报告制度》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议

案》

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露

事务管理》的要求，结合公司实际，对《信息披露暂缓与豁免业务管理

制度》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际，

对《独立董事工作制度》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    十一、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

    为进一步完善公司治理机制，明确独立董事职责，充分发挥公司独

立董事在公司年度报告编制工作中的监督作用，根据中国证监会《上市

公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上

海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等文件的要

求，结合公司实际，对《独立董事年报工作制度》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

    进一步提升公司的治理水平，规范上市公司董秘工作机制，根据《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章

程》等文件的要求，结合公司实际，对《董事会秘书工作制度》进行修

订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

    为进一步提升公司的投资者关系工作水平，根据中国证监会《上市

公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则（2022

年修订）》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等文件的要求，结合公司实际，对《投资者关系管理工作制度》进行修

订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公

司股份及其变动管理制度>的议案》

    为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

的管理，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》有关规定要求，对《董

事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》

等文件的要求，结合公司实际，对《对外担保管理制度》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    十六、审议通过《关于子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司拟增

资扩股的议案》

    董事会同意子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司通过核心员工

持股、公开挂牌引入战略投资者的方式增资。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

    十七、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 12 月 6 日召开公司 2022 年第三次临时股东

大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股

东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事

项等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                              2022 年 11 月 18 日