证券代码：600764       股票简称：中国海防         编号：临 2022-050



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2022 年 12 月 26 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议以通讯方式召
开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利
先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨
论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    2023 年预计全年发生日常关联交易金额 465,000 万元，其中：向关
联人购买商品预计发生 130,000 万元；向关联人销售产品、商品预计发

生 310,000 万元；向关联人提供服务预计发生 12,000 万元；接受关联人
提供的服务预计发生 4,000 万元；向关联人租赁或出租房产设备预计发
生 9,000 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事吴传利、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表

了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。
    二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议

召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会
议日期、时间、地点和审议的事项等。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 27 日