证券代码：600764         证券简称：中国海防     公告编号：临 2023-021



  中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
                    关于公司独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。

       近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会收到公司独立董事赵登平先生提交的书面辞呈。根据
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司
《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。赵
登平先生因担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事、提名委
员会委员及战略委员会委员职务。辞职生效后，赵登平先生将不再担任公
司任何职务。
       根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵登平先生的辞职导致
公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，因此在公司股东大会选举
出新任独立董事之前，赵登平先生将继续依照相关法律法规及《公司章程》
规定履行相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选
工作。
       赵登平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公
司董事会对赵登平先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！


       特此公告。


              中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 10 日