股票简称：*ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2010-23 号

    武汉祥龙电业股份有限公司

    董事会七届三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会七届三次会议于2010 年8 月10 日上午10：00 在公司会议室

    召开，应出席会议董事15 人，实际出席会议董事15 人。公司监事会、高管列席

    了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过

    了如下议案：

    一、2010 年半年度报告及其摘要

    本议案表决结果为：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。（详见上海证券交易

    所网站：http://www.sse.com.cn）

    二、关于新增5000 吨/年PVC 隔板专用树脂的议案

    为全面提高优势产品的市场占有率、逐步调整现有的产品结构，公司拟将

    PVC 专用树脂在现有的5000 吨/年生产能力的基础上，通过盘活存量资产，通过

    技术提升，提高生产工效，年产出能力增加5000 吨，达到年产1 万吨的规模。

    该项目总投资为1071.2 万元，资金来源为自筹。建成后，将新增销售收入

    5500 万元，新增销售利润464 万元，计划工期为6 个月。

    本议案表决结果为：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、关于调整高级管理人员的议案

    公司董事长、总经理杨守峰先生因工作原因不再担任总经理职务，董事会聘

    任杜振华先生为总经理。经杜振华先生提名，聘任杨雄为副总经理，聘任丁新华

    为总会计师（后附简历）。

    本议案表决结果为：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告！

    武汉祥龙电业股份有限公司董事会

    2010 年8 月10 日附：简历

    杜振华先生：46 岁，大学，中共党员，工程师。历任武汉祥龙电业股份有

    限公司热电厂副厂长、厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。

    杨雄先生：46 岁，大专，中共党员，统计师。历任武汉祥龙电业股份有限公

    司供销公司副经理、企业策划部部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司有机厂厂

    长。

    丁新华先生：47 岁，大学，中共党员，高级会计师。历任武汉祥龙电业股份

    有限公司财务部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司财务部部长。