股票简称：*ST 祥龙     股票代码：600769      编号：临 2011-04 号

             武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                    七届六次会议决议
             暨召开 2010 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    武汉祥龙电业股份有限公司董事会七届六次会议于 2011 年 4 月 18 日上午 9：
30 在本公司会议室召开，应出席会议董事 15 人，实际出席会议董事 15 人。公
司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议全票通过了以下议案：
    一、2010 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）
    二、2010 年度董事会报告
    三、2010 年度财务决算报告
    四、独立董事 2010 年度工作报告
    五、2010 年度利润分配方案
    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司实现净利润
3,937,635.73 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟定按以下
方案进行分配：本年度利润用于弥补以前年度亏损，可供股东分配的利润为
-326,913,832.70 元，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增。
    六、关于申请公司股票撤销退市风险警示及实施其他特别处理的议案
    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度归属于上市公
司股东的净利润为 3,937,635.73 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润为-60,609,589.65 元。
    根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，本公司符合撤销退市风
险警示及实施其他特别处理的申请条件。公司拟向上海证券交易所申请公司股票
撤销退市风险警示及实施其他特别处理。如获批准，公司股票简称将由*ST 祥龙
变更为 ST 祥龙。
    七、2011 年第一季度报告（详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）
    八、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案
    武汉众环会计师事务所有限责任公司是公司上市后一直聘用的审计单位，具
有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定 2011 年度继
续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的审计单位。
    九、关于新增 4 万吨/年氯化苯的议案
    公司拟以新技术投资年产 4 万吨氯化苯项目，总产能达到年产 8 万吨的规模。
    十、关于召开 2010 年度股东大会的议案
    有关事项通知如下：
    （一）会议时间：2011 年 5 月 13 日上午 10：00
    （二）会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路 31 号本公司办公楼会议室
    （三）会议议题：
    1、审议《2010 年度报告及其摘要》
    2、审议《2010 年度董事会报告》
    3、审议《2010 年财务决算报告》
    4、审议《独立董事 2010 年度工作报告》
    5、审议《2010 年度监事会报告》
    6、审议《2010 年度利润分配方案》
    7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
    （四）出席会议对象
    1、截止 2011 年 5 月 9 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书式样附
后)。
    （五）登记办法
    1、登记时间：2011 年 5 月 12 日    上午 8：00 至 12：00
                                         下午 1：30 至 5：00
    2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路 31 号公司证券部
    3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股
凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证；
法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地
点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
    （六）其他事项：会议预期半天，交通食宿费自理。
    联系电话：027---87602482
    传       真：027---87600367
    邮       编：430078
    联 系 人：杨思兵、毛 伟


    特此公告！


                                     武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                            2011 年 4 月 20 日
   附：

                                  授权委托书

    兹委托                先生（女士）代表本公司（人）出席武汉祥龙电业股份有
限公司 2010 年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。
    委托人：
    委托人帐户号码：                        委托人持股数：
    委托人营业执照注册（身份证）号：
    被委托人：                   被委托人身份证号：