武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料
武汉祥龙电业股份有限公司
2010 年年度股东大会会议资料
武汉祥龙电业股份有限公司定于 2011 年 5 月 13 日(星期五)上午 10：00 在
武汉市洪山区葛化街化工路 31 号本公司办公楼会议室召开 2010 年年度股东大
会。会议审议事项如下：
1、2010 年度报告及其摘要
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、2010 年度董事会报告
详见附件 1
3、2010 年财务决算报告
详见附件 2
4、独立董事 2010 年度工作报告
详见附件 3
5、2010 年度监事会报告
详见附件 4
6、2010 年度利润分配方案
详见附件 5
7、关于续聘众环会计师事务所的议案
详见附件 6
武汉祥龙电业股份有限公司
2011 年 5 月 12 日
武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料
附件 1：
董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
2010 年，国内外经济形势复杂多变，加之国家加大房地产行业调控、加强高危行业安
全事故管理以及电力、煤炭等原材料价格上涨等因素影响，我国氯碱行业经营仍面临很大的
困难。面对复杂的市场形势，受国家节能减排工作的推动，公司所处的氯碱化工行业景气回
升，市场需求稳步增长，主要氯碱产品价格上升，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕年
度工作方针和工作计划，科学组织生产经营，稳步推进技术改造，严格控制各项费用，较大
幅度降低了亏损，在地方政府的支持下，实现了年度扭亏目标。
报告期内，公司实现营业收入 92986.35 万元，较上年同期增加 36.78%，利润总额 399.03
万元，净利润 393.76 万元，实现扭亏。
公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分产 营业利润率 营业收入比 营业成本比上 营业利润率比上年增
营业收入 营业成本
品 (%) 上年增减(%) 年增减(%) 减（%）
分产品
化工产品 907,519,463.59 867,881,096.31 4.37 36.61 16.41 增加 16.60 个百分点
供电供气 6,878,549.56 5,360,846.74 22.06 5.60 -1.22 增加 5.38 个百分点
运输 12,856,885.55 12,446,563.85 3.19 55.44 7.56 增加 43.09 个百分点
报告期内公司资产、费用、现金流量表重大变动情况说明
（1）公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
应收票据 15,778,500.00 31,005,849.54 -49.11% 减少的主要原因是减少票据结算方式所致
预付帐款 36,958,103.33 21,532,789.43 71.64% 增加的主要原因是本期预付原料货款增加所致
增加的主要原因是市场价格进入上升通道，公司
存 货 98,677,588.68 75,735,874.82 30.29%
储备了存货量所致
增加的主要原因是支付了 10 万吨离子膜工程款
在建工程 108,290,584.66 4,721,957.82 2193.34%
项所致
增加的主要原因是为 10 万吨离子膜工程购入物
工程物资 6,831,838.52 1,596,903.56 327.82%
资所致
短期借款 244,000,000.00 135,646,690.00 79.88% 增加的主要原因是本期增加了流动资金借款
应付票据 26,687,075.88 51,745,749.00 -48.43% 减少的主要原因是票据已到期承兑所致
增加的主要原因是市场行情好转，预收销售货款
预收收款 46,369,357.30 22,032,585.54 110.46%
增加所致
应付职工薪酬 4,201,436.69 9,310,878.59 -54.88% 减少的主要原因是支付了上期养老保险费所致
增加的主要原因是为 10 万吨/年离子膜工程向葛
其它应付款 43,024,870.27 18,781,916.81 129.08%
化集团借入款项所致
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（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 2010 年 2009 年 变动幅度 说明
增加的主要原因是产品销售价格及销售数量比
营业收入 929,863,487.31 679,847,241.48 36.78%
上年同期增加所致
营业税金及附加 1,811,949.16 1,141,969.49 58.67% 增加的主要原因是附税计算基数增加所致
减少的主要原因是本期在政府的帮助下收回已
资产减值损失 -12,992,211.31 8,877,494.58 -246.35%
全额计提坏帐的应收水费所致
增加的主要原因是政府给予节能减排奖励及取
营业外收入 49,680,040.08 56,433.76 87932.48%
得债务重组收益所致
减少的主要原因是本期处置固定资产损失减少
营业外支出 725,917.85 5,085,945.20 -85.73%
所致
减少的主要原因是本期递延所得税资产变动减
所得税 52,655.71 2,615,991.28 -97.99%
少所致
扭亏为盈的主要原因是本期政府给予节能减排
净利润 3,937,635.73 -197,864,341.69 101.99%
奖励及取得债务重组收益所致
（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项目 2010 年 2009 年 变动幅度 说明
增加的主要原因是产品销售价格
销售商品、提供劳务收到的现金 1,130,969,302.90 790,586,730.30 43.05%
及销售数量比上年同期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现 增加的主要原因是收到政府给予
41,733,764.93 1,956,672.56 2032.89%
金 的节能减排奖励款项所致
增加的主要原因是采购原料价格
购买商品、接受劳务支付的现金 990,547,721.26 699,776,938.76 41.55%
及数量比上年同期增加所致
增加的主要原因是收入及流转税
支付的各项税费 10,981,640.83 8,192,706.71 34.04%
比上年同期增加所致
支付的其他与经营活动有关的现 增加的主要原因是部分上期付现
24,288,029.02 15,547,752.92 56.22%
金 费用由本期支付所致
处置固定资产、无形资产和其他长 增加的主要原因是处置固定资产
1,905,522.14 599,949.20 217.61%
期资产所收回的现金净额 收到的现金比上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长 增加的主要原因是建设 10 万吨/
133881208.3 22251024.45 501.69%
期资产所支付的现金 年离子膜工程所致
增加的主要原因是为 10 万吨/年
筹资活动产生的现金流量净额 106,908,070.51 23,279,254.30 359.24%
离子膜工程筹集资金所致
公司主要供应商和客户情况
单位:元 币种:人民币
前 5 名供应商采购金额合计 297,614,811.64 占采购总额合计 39.44%
前 5 名销售客户销售金额合计 329,567,231.78 占销售总额合计 35.44%
2、对公司未来发展的展望
2011 年是公司实施战略性规划的关键之年，在国家加大节能减排力度、行业规模继续
扩张的背景下，公司要以年产 10 万吨离子膜成功投产为契机，积极开展谋转型、调结构相
关工作，同时进一步加强内部控制管理，加大安全环保力度，提高产品的市场竞争力。
2011 年公司的生产经营目标是：主营业务收入 13.69 亿元（含税），提高公司盈利能力。
为实现年度生产经营目标，公司要抓好以下几个方面的工作：
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（1）谋转型、调结构，增强发展后劲。公司全力实施的年产"10 万吨离子膜"技改项目
现已完成并成功投产，公司要以此为契机，顺应市场发展要求，稳步推进调整产品结构相关
工作，制度科学合理的可行方案，实现公司健康、快速发展的目标。
（2）加强内部控制管理，提升管理水平。严格按照公司内部控制制度，强化工艺、设
备、安全、环境、质量、计量、财务和人力资源等各项工作，各单位（部门）严格执行，并
由检查监督部门定期检查执行情况，发现问题或缺陷，及时加以改进，不断提升公司的治理
水平。
（3）加大安全环保力度，严防安全事故。深入开展隐患排查、加强巡回检查、安全教
育及职业技能培训，严格工艺纪律和劳动纪律，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减
少生产安全事故。
（4）严格控制成本费用，提高运行效率。严格考核工艺消耗指标，对影响节能降耗的
指标实行监控，做到及时发现及时解决，同时严格各项管理费用，减少不必要的办公费用，
实现资源效益最大，运行效率最高。
（5）坚持以人为本，发挥党群作用。结合实际开展争创"四强四优"活动，推进学习型
企业建设，为促进企业生产经营和管理提供有力的思想保证、精神动力。健全干部管理考核
机制，提高各级领导的科学决策能力、创新能力和执行能力，切实调动和激发职工的积极性、
主动性和创造性，促进公司健康、和谐发展。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(二) 公司投资情况
单位:万元
报告期内投资额 13,870.36
投资额增减变动数 12,271.20
上年同期投资额 1,599.16
投资额增减幅度(%) 767.35
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
减排技术改造项目 6,600,000.00 100%
1 万吨隔板专用料技术改造 14,700,000.00 100%
节能技术改造项目 11,926,000.00 75%
10 万吨离子膜电解槽项目 150,000,000.00 95%
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充
以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以
及业绩预告修正。
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(四) 董事会日常工作情况
1、 董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信 决议刊登的信息披
会议届次 召开日期 决议内容
息披露报纸 露日期
审议通过了《2009 年度报告及其
摘要》、《2009 年度董事会报告》、
《2009 年度财务决算报告》、《总
经理 2009 年度工作报告》、《独立
董事 2009 年度工作报告》、《关于
董事会换届选举的议案》、《2009
年度利润分配方案》、《关于建立 《中国证券报》
六届二十次 2010 年 4 月 20 日 2010 年 4 月 22 日
《内幕信息知情人登记制度》等 3 《上海证券报》
项内控制度的议案》、《2010 年第
一季度报告》、关于续聘武汉众环
会计师事务所有限责任公司的议
案》、关于提高独立董事津贴的议
案》、《关于召开 2009 年度股东大
会的议案》。
审议通过了《关于向交通银行江岸 《中国证券报》
六届二十一次 2010 年 4 月 29 日 2010 年 4 月 30 日
支行申请贷款的议案》。 《上海证券报》
审议通过了选举公司董事杨守峰
先生为董事长；聘任董事杨守峰先
生为公司总经理，杨思兵先生为董
事会秘书。经总经理提名，董事会 《中国证券报》
七届一次 2010 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 13 日
聘任杜振华先生、陈传耀先生为公 《上海证券报》
司副总经理，聘任胡俊文先生为总
工程师；聘任毛伟先生为公司证券
事务代表。
审议通过了《关于向中国建设银行
《中国证券报》
七届二次 2010 年 6 月 23 日 武汉江岸支行申请综合授信的议 2010 年 6 月 24 日
《上海证券报》
案》。
审议通过了《2010 年半年度报告
及其摘要》、《关于新增 5000 吨/ 《中国证券报》
七届三次 2010 年 8 月 10 日 2010 年 8 月 11 日
年 PVC 隔板专用树脂的议案》、关 《上海证券报》
于调整高级管理人员的议案》。
审议通过了《2010 年第三季度报 《中国证券报》
七届四次 2010 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 27 日
告及其摘要》。 《上海证券报》
审议通过了《关于向武汉农村商业 《中国证券报》
七届五次 2010 年 11 月 24 日 2010 年 11 月 25 日
银行申请授信的议案》。 《上海证券报》
2、 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格执行股东大会通过的决议。聘请了新一届独立董事，并续聘
武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计单位。
3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报
告
（1）审计委员会相关工作制度的建立健全：公司制定了《审计委员会议事规则》和《审
计委员会年报工作规程》。
（2）审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会议事规则》主要从审计委员会
的一般规定、职责权限、决策程序、议事规则对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委
员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中与年审注册会计师进行沟
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通、出具审计意见、审查监督等方面进行了要求。
（3）审计委员会履职情况汇总报告：
一、确定总体审计计划
2011 年 3 月 3 日，在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过
协商，确定了公司 2010 年审计工作安排，确定 2011 年 4 月 20 日为公司年度报告披露日，
并将以上事项通知独立董事。
二、审阅公司编制的财务会计报表
2011 年 3 月 3 日，审计委员会在公司会议室召开了审计委员会会议，会议主要审议了
公司编制的 2010 年度财务会计报表及《2010 年度财务会计报表说明》，并在对比了公司 2009
年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、
财务费用后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2010 年 12
月 31 日的资产负债情况和 2010 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2010
年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
三、会计师事务所正式进场审计
2011 年 3 月 7 日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作。在审计期间，
审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外
勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也分两次以书面函件方式反馈
给审计委员会。
四、审阅出具初步审计意见的财务报表，形成书面意见
2011 年 3 月 27 日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见，审
计委员会于 2011 年 4 月 11 日召开了审计委员会会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会
计报表，认为：公司 2010 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2010 年 12 月
31 日的资产负债情况和 2010 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司
2010 年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事
务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2010 年度报告。
五、审计报告定稿，公司 2010 年度审计工作圆满完成
2011 年 4 月 18 日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年
修订）和公司的有关要求，出具了《关于武汉祥龙电业股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明》，公司也制作了《2010 年度报告及年度报告摘要》。审计委员会
于 2011 年 4 月 18 日召开了审计委员会会议，审议通过了如下决议：
（一）2010 年度财务决算报告；
（二）2010 年度利润分配方案；
（三）审计委员会关于公司 2010 年度的审计工作总结；
（四）建议董事会续聘武汉众环会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案。
审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会
2011 年 4 月 18 日
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
薪酬与考核委员会按照《公司章程》及有关规定履行职责，审查了公司董事、监事和高
级管理人员薪酬确定与考核机制，并对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况进行
了审核，认为：报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合相关规定，严
武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料
格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
武汉祥龙电业股份有限公司薪酬与考核委员会
2011 年 4 月 18 日
5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
公司制定了《外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 4 月 20 日经董事会六届二十次
会议审议通过。
6、董事会对于内部控制责任的声明
内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过
程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、完善风险防范体系、资产安全、财
务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况
公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买
卖公司股份的情况？否
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2011 年 5 月
武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料
附件 2：
武汉祥龙电业股份有限公司
2010 年度财务决算报告
2010 年，公司上下紧紧围绕“扭亏”做文章，以确保安全环保为前提，大
力实施以“树正气，抓管理，团结拼搏保生存；调结构，转机制，技术改造谋发
展”为主题的一系列举措，实现营业收入 9.30 亿元；净利润 393 万余元；经营
活动产生的现金流量净额为 5038 万余元。并在市政府的鼎力支持下，一举实现
扭亏为盈。现就 2010 年度财务决算向董事会报告。
一、财务基本状况
经武汉众环会计师事务所有限公司的审计，对我公司 2010 年度财务报告，
出具了标准无保留意见的审计报告。截止 2010 年 12 月 31 日，我公司资产总额
121664.43 万元，同比增长 13.10％，负债 75818.79 万元，同比增长 22.05％，
股东权益 45845.63 万元，同比增长 0.87％；2010 年度，我公司实现营业收入
92986.35 万元，同比增长 36.78％，实现营业利润-4496.38 万元，同比减亏
14525.5 万元，减亏幅度达 76.36％，净利润 393.76 万元，实现扭亏为盈。现金
及现金等价物净增加额为 2529.51 万元，其中：经营活动的现金流量净额为
5038.07 万元，投资活动产生的现金流量净额为-13197.57 万元，筹资活动产生
的现金流量净额为 10690.81 万元。
截止 2010 年 12 月 31 日，公司每股净资产 1.22 元，资产负债比率 62.32%，
流动比率和速动比率分别为 0.51 和 0.29，应收账款周转率和存货周转率分别为
25.71 和 10.18 次/年；2010 年度，公司销售净利率为 0.42 %，净资产收益率为
0.86%，每股收益为 0.01 元。
二、财务状况分析及说明
1、主营业务收入：
2010 年，历经金融危机的冲击之后，尽管市场经济有所恢复，但我公司面
临的供销市场的巨大压力依然存在。面对生产运行中遇到的各种困难，公司管理
层积极调整经营策略，大力实施以“树正气，抓管理，团结拼搏保生存；调结构，
转机制，技术改造谋发展”为主题的一系列举措，基本实现了年度目标。2010
年实现销售收入约 9.30 亿元（不含税），比去年增加 25001.63 万元，增长幅度
武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料
为 36.77%。
各主要产品收入明细如下：
悬浮聚氯乙烯实现收入 17818.12 万元，同比增长 17.68%；
糊树脂实现收入 26529.08 万元，同比增长 79.37%；
烧碱实现收入 11342.29 万元，同比增长 9.47%；
氯化苯实现收入 25676.50 万元，同比增长 111.37%；
2、资金运行情况
资金管理一直都是公司管理的重中之重。2010 年公司资金仍然处于紧张
局势，面对这一问题，公司以资金流为中心，为加强各种基础管理采取了一系列
措施：强化了全面资金预算体系和费用控制制度，严格控制费用支出及资本性支
出，合理调度资金，达到了资金收有序、支有度的管理目标；通过与各金融机构
保持良好的协作关系，保障了融资渠道的通畅；搭建了信息反映更迅速的“信用
管理系统”电子平台，进一步完善了信用管理工作，通过强化往来帐款的管理，
建立明晰的债权管理细则。
2010 年度资金运行情况如下：
经营活动产生的现金流量净额为 5038.07 万元；
其中：销售商品、提供劳务收到的现金为 113096.93 万元；
购买商品、接受劳务支付的现金为 99054.77 万元；
支付给职工以及为职工支付的现金为 9650.49 万元。
投资活动产生的现金流量净额为-13197.57 万元；
其中：购建固定资产所支付的现金为 13388.12 万元。
筹资活动产生的现金流量净额为 10690.81 万元。
三、2011 年工作计划
2011 年是公司实施战略性规划的关键之年，在国家加大节能减排力度、行
业规模继续扩张的背景下，公司要以年产 10 万吨离子膜成功投产为契机，积极
开展谋转型、调结构相关工作，同时进一步加强内部控制管理，加大安全环保力
度，提高产品的市场竞争力。
2011 年公司的生产经营目标是：主营业务收入 13.69 亿元（含税），提高公
司盈利能力。为实现年度生产经营目标，公司要抓好以下几个方面的工作：
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（1）谋转型、调结构，增强发展后劲。公司全力实施的年产"10 万吨离子
膜"技改项目现已完成并成功投产，公司要以此为契机，顺应市场发展要求，稳
步推进调整产品结构相关工作，制度科学合理的可行方案，实现公司健康、快速
发展的目标。
（2）加强内部控制管理，提升管理水平。严格按照公司内部控制制度，强
化工艺、设备、安全、环境、质量、计量、财务和人力资源等各项工作，各单位
（部门）严格执行，并由检查监督部门定期检查执行情况，发现问题或缺陷，及
时加以改进，不断提升公司的治理水平。
（3）加大安全环保力度，严防安全事故。深入开展隐患排查、加强巡回检
查、安全教育及职业技能培训，严格工艺纪律和劳动纪律，落实生产安全事故责
任追究制度，防止和减少生产安全事故。
（4）严格控制成本费用，提高运行效率。严格考核工艺消耗指标，对影响
节能降耗的指标实行监控，做到及时发现及时解决，同时严格各项管理费用，减
少不必要的办公费用，实现资源效益最大，运行效率最高。
（5）坚持以人为本，发挥党群作用。结合实际开展争创"四强四优"活动，
推进学习型企业建设，为促进企业生产经营和管理提供有力的思想保证、精神动
力。健全干部管理考核机制，提高各级领导的科学决策能力、创新能力和执行能
力，切实调动和激发职工的积极性、主动性和创造性，促进公司健康、和谐发展。
武汉祥龙电业股份有限公司
2011 年 5 月
武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料
附件 3：
武汉祥龙电业股份有限公司
独立董事 2010 年度工作报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为武
汉祥龙电业股份有限公司现任独立董事，现就 2010 年度工作情况向董事会作如
下报告：
一、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事 本年应参加
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
姓名 董事会次数
王家源 7 7 0 0
余德浩 7 6 0 1
王存文 7 6 0 1
李顺才 7 7 0 0
洪 荭 5 5 0 0
报告期内，公司独立董事能够按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事
工作细则》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责和
行使独立董事的职权，认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护
公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。
二、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案
事项提出异议。
三、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》的有关规定，通过仔细核对财务报表及武汉众环会计
师事务所有限责任公司出具的《武汉众环会计师事务所有限责任公司关于公司控
股股东及其他关联方占用资情况的专项说明》众环专字(2011)255 号后。
我们认为：截止 2010 年 12 月 31 日，公司控股股东武汉葛化集团有限公司
与公司发生的资金往来情况属实，不存在占用公司资金的情况，也未发现有损害
股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。
武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料
四、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、
中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，
我们对武汉祥龙电业股份有限公司对外担保情况进行了严格审查，认为：
公司不存在对外担保事项情况属实，能有效地保障股东的权益。
五、独立董事对公司 2010 年度利润分配方案的独立意见
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司实现净利润
3,937,635.73 元，可供分配利润-326,913,832.70 元。我们认为：由于公司累计
未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本年度不进行现金利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
六、独立董事对公司关联交易事项的独立意见
本报告期公司向武汉葛化集团有限公司租入交通车用于职工上下班，共支付
租金 1,080,000.00 元。我们认为：该关联交易事项未有内幕交易发生，交易定
价公平、合理，不存在损害股东权益的现象。
七、独立董事对公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬严格按照公司经济责任考核制
度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
独立董事：王家源
余德浩
王存文
李顺才
洪 荭
2011 年 5 月
武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料
附件 4：
监事会报告
(五)监事会的工作情况
监事会会议情况 监事会会议议题
2009 年度报告及其摘要、2009 年度财务决算报告、2009 年度监事会报
六届十一次 告、关于监事会换届选举的议案、2009 年度利润分配方案、2010 年第一
季度报告
七届一次 选举监事万新华先生为监事会主席
七届二次 2010 年半年度报告及其摘要
七届三次 2010 年第三季度报告及其摘要
报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实
维护股东和公司的利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组
织监事会会议，在报告期内召开了 4 次监事会会议，并列席了股东大会和历次
董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员
的行为进行了有效监督。
(六) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章
程》行使职权，履行义务。股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策
程序均符合法律法规的等相关规定。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职
务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公
司利益的行为。
(七) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会审核了公司 2009 年度报告、2010 年一季度报告、2010
年半年度报告和 2010 年三季度报告。监事会认为：公司财务制度完善，财务管
理规范，财务报告客观，如实的反映了公司的财务状况和经营成果。武汉众环会
计师事务所有限责任公司出具的审计报告客观公正，符合公司实际情况。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2011 年 5 月
武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料
附件 5：
2010 年度利润分配方案
经众环会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现净利润
3,937,635.73 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会
拟定按以下方案进行分配：
本年度利润用于弥补以前年度亏损，可供股东分配的利润为
-326,913,832.70 元，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金的转增。
现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司
2011 年 5 月
武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料
附件 6：
关于续聘众环会计师事务所的议案
众环会计师事务所有限公司是公司上市后一直聘用的审计单位，
具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定
2011 年度继续聘请众环会计师事务所有限公司为公司的审计单位。
现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司
2011 年 5 月
