股票简称：*ST 祥龙    股票代码：600769     编号：临 2011-09 号

                     武汉祥龙电业股份有限公司
                    2010 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       重要提示：
   ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

       一、会议通知情况
       公司已于 2011 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《武汉祥龙电业股份有限公司董事会七届
六次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的通知》。
       二、会议召开和出席情况
       武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度股东大会，于 2011 年 5 月 13 日上
午在本公司会议室召开。出席本次大会的股东或股东授权代表共 23 名，代表股
份 158754364 股，占公司总股份的 42.34%。大会由公司董事长杨守峰先生主持，
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。
       三、提案审议和表决情况
       （一）审议通过《2010 年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn)
       同意 158754364 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
       （二）审议通过《2010 年度董事会报告》
       同意 158754364 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
       （三）审议通过《2010 年财务决算报告》
       同意 158754364 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
       （四）审议通过《独立董事 2010 年度工作报告》
       同意 158754364 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
       （五）审议通过《监事会报告》
       同意 158754364 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
       （六）审议通过《2010 年度利润分配方案》
       同意 158754364 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
       （七）审议通过《关于续聘众环会计师事务所的议案》
       同意 158754364 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
       四、律师出具的法律意见
       本次股东大会经湖北大晟律师事务所何毓娟律师现场见证并出具法律意见
书，认为本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。



       特此公告。




                                        武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                                 2011 年 5 月 13 日