股票简称：*ST 祥龙     股票代码：600769      编号：临 2011-10 号

                   武汉祥龙电业股份有限公司
                 董事会七届八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉祥龙电业股份有限公司第七届八次董事会会议于 2011 年 5 月 13 日上午

上午 10:00 在本公司会议室召开，应到会董事 15 人，实到会董事 13 人，董事郭

唐明先生、独立董事王存文先生因公未能出席。符合《公司法》、《证券法》及

《公司章程》的有关规定。

    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议审议通过了如下议案：

    武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书工作制度（详见上海证券交易所网

站：www.sse.com.cn）

    特此公告！




                                      武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                             2011 年 5 月 13 日