股票简称：ST 祥龙     股票代码：600769       编号：临 2011-13 号

                   武汉祥龙电业股份有限公司
                  董事会七届九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉祥龙电业股份有限公司第七届九次董事会会议于 2011 年 8 月 18 日上午

上午 10:00 在本公司会议室召开，应到会董事 15 人，实到会董事 15 人。符合《公

司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议审议通过了如下议案：

    一、2011 年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn）

    二、关于调整董事会成员的议案

    公司董事刘修昆先生因工作变动原因请求辞去公司董事职务。董事会推选余

启林先生为第七届董事会董事(简历附后)。

    特此公告！




                                      武汉祥龙电业股份有限公司董事会

                                             2011 年 8 月 18 日

     附：简历
     余启林先生    49 岁，研究生学历，经济师，中共党员。历任武汉市人民政
府国有资产监督管理委员会办公室调研员，武汉经济发展投资（集团）有限公司
综合管理部部长。现任武汉建设投资公司总经理。