股票简称：ST 祥龙       股票代码：600769         编号：临 2011-16 号

                   武汉祥龙电业股份有限公司
                  董事会七届十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    本公司董事会七届十次会议于 2011 年 10 月 21 日以通讯方式召开，应出席
会议董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，董事郭唐明先生委托董事杨守峰先生
代为表决。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通
过了如下议案：
    一 、 2011 年 第 三 季 度 报 告 及 其 摘 要 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
    本议案表决结果为：14 票赞成；0 票反对；1 票弃权。
    二、关于调整董事会成员的议案
    本议案表决结果为：15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事刘为民先生、王峰先生因工作变动原因请求辞去公司董事职务。董
事会拟推选胡国祥先生、徐磊先生为第七届董事会董事(简历附后)。该议案尚需
股东大会审议通过。



    特此公告！


                                             武汉祥龙电业股份有限公司董事会

                                                       2011 年 10 月 21 日
    附：董事简历
     胡国祥先生     37 岁，本科学历，经济师，中共党员。历任工行湖北省分行
江南支行公司业务部经理，现任工行湖北省分行营业部公司业务部副总经理。
     徐磊先生    43 岁，本科学历，助理经济师，中共党员。历任工行湖北省分
行洪山支行公司一部经理，现任工行湖北省分行桥口支行副行长。