股票简称： ST 祥龙     股票代码：600769      编号：临 2012-02 号

                  武汉祥龙电业股份有限公司
               董事会七届十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    公司第七届十二次董事会会议于 2012 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室

召开，应到会董事 15 人，实到会董事 12 人，董事余启林先生、胡国祥先生，独

立董事洪荭女士因公未能出席。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有

关规定。

    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议审议通过了如下议案：

    武汉祥龙电业股份有限公司内部控制规范实施工作方案（详见上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn）

    特此公告！




                                     武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                           2012 年 3 月 27 日