股票简称：ST 祥龙       股票代码：600769        编号：临 2012-06 号

               武汉祥龙电业股份有限公司监事会
                       七届七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉祥龙电业股份有限公司监事会七届七次会议于 2012 年 4 月 25 日上午 9：
30 在本公司会议室召开，应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、2011 年度报告及其摘要
    监事会认为：公司 2011 年度财务报告客观，如实的反映了公司的财务状况
和经营成果。
    二、2011 年度财务决算报告
    三、2011 年度监事会报告
    四、2011 年度利润分配方案
    经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2011 年 度 公 司 净 利 润 为
-223,088,952.28 元，可供股东分配的利润为-550,002,784.98 元。根据《公司
法》和《公司章程》的规定，董事会拟定按以下方案进行分配：本年度不进行利
润分配，也不进行资本公积金的转增。
    五、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    监事会认为众环海华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的
审计报告符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也认同董事会及经营层为
解决该审计报告所提及主要问题所作的努力，希望公司董事会及管理层能够加大
力度，积极制定解决涉及事项的方针对策，切实维护广大投资者利益。
    六、2012 年第一季度报告
    监事会认为：公司 2012 年一季度财务报告客观，如实的反映了公司的财务
状况和经营成果。
     特此公告！


                                            武汉祥龙电业股份有限公司监事会

                                                   2012 年 4 月 25 日