股票简称： ST 祥龙        股票代码：600769        编号：临 2012-05 号

              武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                  七届十三次会议决议公告
              暨召开 2011 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    本公司董事会七届十三次会议于 2012 年 4 月 25 日上午 9：30 在本公司会议
室召开，应出席会议董事 15 人，实际出席会议董事 15 人。公司监事会、高管列
席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议全票通
过了以下议案：
    一、2011 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）
    二、2011 年度董事会报告
    三、2011 年度财务决算报告
    四 、 独 立 董 事 2011 年 度 述 职 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站:www.sse.com.cn）
    五、2011 年度利润分配方案
    经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2011 年 度 公 司 净 利 润 为
-223,088,952.28 元，可供股东分配的利润为-550,002,784.98 元。根据《公司
法》和《公司章程》的规定，董事会拟定按以下方案进行分配：本年度不进行利
润分配，也不进行资本公积金的转增。
    六、董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明
    众环海华会计师事务所对本公司 2011 年度财务报告出具了非标准审计意
见，意见如下：祥龙电业公司主营业务利润自 2008 年起连续 4 年亏损、营运资
金出现负数；祥龙电业公司管理层已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措
施，但祥龙电业公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容不影响已发
表的审计意见。
    对上述审计意见涉及事项说明：1、控股股东正在与有关方沟通，研究从根
本上扭转公司亏损、解决持续经营问题的方案。2、科学组织生产调度、优化资
源配置、合理部署，加大各个环节的执行和监管力度。密切关注宏观形势变化，
加强市场调研，确保公司精简、高效运行，提升公司的经济效益和盈利能力。3、
严格考核各工艺消耗指标，加强预算管理，重点做好各项可控成本费用的监控，
最大限度的降低生产成本，同时严格各项管理费用，减少不必要的费用和支出，
提高公司运行效率。
    七 、 2012 年 第 一 季 度 报 告 及 其 摘 要 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站:www.sse.com.cn）
    八、关于调整董事会成员的议案
    公司董事余启林先生因工作变动原因请求辞去公司董事职务。董事会推选黄
青一女士为第七届董事会董事(简历附后)，任期与第七届董事会同步。
    九、关于续聘众环海华会计师事务所的议案
    众环海华会计师事务所有限公司是公司上市后一直聘用的审计机构，具有良
好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定 2012 年度继续聘
请众环海华会计师事务所为公司的审计机构（包含财务审计、内控审计）。
    十、关于召开 2011 年度股东大会的议案
    有关事项通知如下：
    （一）会议时间：2012 年 5 月 17 日上午 10：00
    （二）会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路 31 号本公司办公楼会议室
    （三）会议议题：
    1、审议《2011 年度报告及其摘要》
    2、审议《2011 年度董事会报告》
    3、审议《2011 年财务决算报告》
    4、审议《独立董事 2011 年度述职报告》
    5、审议《2011 年度监事会报告》
    6、审议《2011 年度利润分配方案》
    7、审议《关于调整董事会成员的议案》
    8、审议《关于调整监事会成员的议案》
    9、审议《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》
    （四）出席会议对象
    1、截止 2012 年 5 月 14 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书式样附
后)。
    （五）登记办法
    1、登记时间：2012 年 5 月 15 日-5 月 16 日
    上午 8：00 至 12：00    下午 1：30 至 5：00
    2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路 31 号公司证券部
    3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股
凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证；
法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地
点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
    （六）其他事项：会议预期半天，交通食宿费自理。
    联系电话：027---87602482
    传    真：027---87600367
    邮    编：430078
    联 系 人：杨思兵、毛 伟


    特此公告！




                                    武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                            2012 年 4 月 25 日
       附：
                                   授权委托书

       兹委托             先生（女士）代表本公司（人）出席武汉祥龙电业股份有
限公司 2011 年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。
       委托人：
       委托人帐户号码：                     委托人持股数：
       委托人营业执照注册（身份证）号：
       被委托人：                被委托人身份证号：




        附：董事简历
       黄青一女士：42 岁，大学学历，经济师，中共党员。历任武汉长江资产经
营管理有限公司部门主管、部门副经理。现任武汉建设投资公司资产运营部副经
理。