武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
武汉祥龙电业股份有限公司
2011 年年度股东大会会议资料
本公司定于 2012 年 5 月 17 日(星期四)上午 10：00 在武汉市洪山区葛化街
化工路 31 号本公司办公楼会议室召开 2011 年年度股东大会。会议审议事项如下：
1、2011 年度报告及其摘要
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、2011 年度董事会报告
详见附件 1
3、2011 年度财务决算报告
详见附件 2
4、独立董事 2011 年度述职报告
详见附件 3
5、2011 年度监事会报告
详见附件 4
6、2011 年度利润分配方案
详见附件 5
7、关于调整董事会成员的议案
详见附件 6
8、关于调整监事会成员的议案
详见附件 7
9、关于续聘众环海华会计师事务所的议案
详见附件 8
武汉祥龙电业股份有限公司
2012 年 5 月 15 日
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武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
附件 1：
董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
2011 年，受全球经济增速放缓、欧债危机继续深化、金融市场波动加剧、能源价格持
续攀升等负面因素的影响，国内经济增速缓慢回落，公司所处的氯碱行业产能过剩，市场竞
争加剧。虽然烧碱市场行情明显好转，但公司主力产品 PVC 全年则受到产能过剩、下游资金
短缺和国际国内市场需求不旺等诸多不利因素的共同影响，市场活跃度较差，再加上国家对
房地产市场调控措施的影响，使得 2011 年 PVC 行业步履维艰。面对重重困难，公司在董事
会的正确领导下，积极推进管理思路转变和产品结构调整，为公司改善经营环境奠定了基础。
报告期内，公司实现营业收入 99090.68 万元，较上年同期增加 6.56%，利润总额
-21345.86 万元，净利润-22308.90 万元。
2、公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
分行业或 营业利润率 营业收入比 营业成本比上 营业利润率比上年增
营业收入 营业成本
分产品 (%) 上年增减(%) 年增减(%) 减（%）
分产品
化工产品 975,712,723.27 978,880,940.40 -0.32 7.51 12.79 减少 4.69 个百分点
供电供气 5,615,442.71 5,817,079.15 -3.52 -18.36 8.51 减少 25.58 个百分点
运输 7,557,951.01 14,570,272.89 -92.78 -41.21 17.06 减少 95.97 个百分点
3、报告期内公司资产、费用、现金流量表重大变动情况说明
(1)公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
货币资金 67,913,357.63 120,921,155.33 -43.84% 减少的主要原因是支付技改项目款项所致
应收票据 22,372,490.33 15,778,500.00 41.79% 增加的主要原因是增加了票据结算方式所致
预付账款 23,109,384.09 36,958,103.33 -37.47% 减少的主要原因是采购减少所致
存 货 50,402,001.43 98,677,588.68 -48.92% 减少的主要原因是存货期末减值所致
工程物资 3,052,437.21 6,831,838.52 -55.32% 减少的主要原因是 10 万吨/年离子膜工程领用所致
减少的主要原因是 10 万吨/年离子膜工程转固定资
在建工程 49,044,259.26 108,290,584.66 -54.71%
产所致
长期待摊费用 6,746,315.74 374,950.67 1699.25% 增加的主要原因是本期离子膜摊销所致
短期借款 357,750,000.00 244,000,000.00 46.62% 增加的主要原因是本期取得的借款增加所致
应付票据 63,441,356.00 26,687,075.88 137.72% 增加的主要原因是增加了票据结算方式所致
应付账款 228,997,388.82 152,360,810.49 50.30% 增加的主要原因是应付工程款增加所致
应付利息 2,026,257.04 -100.00% 减少的主要原因是支付利息所致
减少的主要原因是一年内到期的长期借款转一年内
长期借款 69,850,000.00 130,000,000.00 -46.27%
到期的长期负债所致
其它非流动负债 8,224,258.04 增加的主要原因是收到与资产相关的政府补助所致
未分配利润 -550,002,784.98 -326,913,832.70 主要原因是当期亏损所致
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(2)公司利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 年初至报告期（1-12 月） 上年同期（1-12 月） 变动幅度 说明
减少的主要原因是附税计算基数减少所
营业税金及附加 977,249.17 1,811,949.16 -46.07%
致
增加的主要原因是薪酬及安全环保费用
管理费用 87,889,211.82 65,981,678.60 33.20%
增加所致
财务费用 36,415,030.42 21,748,280.56 67.44% 增加的主要原因是融资成本增加所致
增加的主要原因是存货可变现净值低于
资产减值损失 77,767,111.59 -12,992,211.31 成本、未来现金流量低于固定资产账面
价值所致
营业外收入 11,804,515.28 49,680,040.08 -76.24% 减少的主要原因是政府补助减少所致
增加的主要原因是固定资产处置损失比
营业外支出 4,311,253.89 725,917.85 493.90%
上年同期增加所致
增加的主要原因是不确认递延所得税资
所得税 9,630,306.99 52,655.71 18189.20%
产所致
净利润 -223,088,952.28 3,937,635.73 亏损的主要原因是本期毛利下降所致
(3)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项目 年初至报告期 上年同期 变动幅度 说明
减少的主要原因是收到的政府补
收到的其他与经营活动有关的现金 11,648,039.53 41,733,764.93 -72.09%
助款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期 增加的主要原因是处置固定资产
11,281,939.75 1,905,522.14 492.07%
资产所收回的现金净额 收到的现金比上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期 减少的主要原因是本期工程投资
71,865,150.40 133,881,208.26 -46.32%
资产所支付的现金 减少所致
增加的主要原因是向关联方借款
收到的其他与筹资活动有关的现金 48,708,000.00 30,000,000.00 62.36%
所致
增加的主要原因是银行保证金增
支付的其他与筹资活动有关的现金 39,148,111.80
加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的 增加的主要原因是融资成本增加
34,828,256.15 21,445,239.49 62.41%
现金 所致
减少的主要原因是银行保证金期
期末现金及现金等价物余额 37,900,840.04 120,921,155.33 -68.66%
限超过 3 个月所致
4、公司主要供应商和客户情况
单位:元 币种:人民币
前 5 名供应商采购金额合计 305,648,023.09 占采购总额合计 37.13%
前 5 名销售客户销售金额合计 254,427,395.99 占销售总额合计 25.68%
5、对公司未来发展的展望
2012 年氯碱行业面临着产能严重过剩、经济下行、出口减缓、资源成本上升、节能减
排、调结构、技术升级等方面的压力。面对这些局面，公司全体职工要在董事会的领导下，
上下一心，着力抓好以下几个方面的工作：
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（1）抓机遇抢先机，谋求产品结构转型。公司将紧紧抓住武汉市新兴支柱产业崛起的
机遇，积极谋划，在大股东和实际控制人的支持下，尽快着手转型发展技术水平高、经济效
益好的产业，彻底改变公司经营困境，使公司步入良性发展的轨道。
（2）全面实施精细化管理、提高经济运行效率。将精细化管理渗透到安全、生产、设
备、质量、消耗、采购、销售的每一个环节，科学组织生产调度、优化资源配置、合理部署，
加大各个环节的执行和监管力度。密切关注宏观形势变化，加强市场调研，确保公司精简、
高效运行，提升公司的经济效益和盈利能力。
（3）提升内控管理水平，促进规范运作和健康发展。进一步建立健全内部控制体系建
设，提高公司经营管理水平和风险防范能力，建立完备的财务控制体系、规范高效的业务流
程、权责明晰的治理结构，通过不断的建立、实施、完善内部控制制度，进一步促进公司的
规范和高效运作，促进公司健康可持续发展。
（4）严格控制各项费用，节能降耗控成本。公司管理层要严格考核各生产单位的工艺
消耗指标，加强预算管理，重点做好各项可控成本费用的监控，最大限度的降低生产成本，
同时严格各项管理费用，减少不必要的费用和支出，提高公司运行效率。
（5）加强安全环保力度，全力保障安全稳定。着力提升安全防范意识和风险意识，强
化安全操作、安全防护和监护工作；强化对重大危险源的管理，着力抓好隐患整治，落实生
产安全事故责任追究；强化现场安全管理，及时督促整改问题，将风险控制到最小化，保证
公司安全、稳定运行。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
(二) 公司投资情况
单位:万元
报告期内投资额 16010.37
投资额增减变动数 2140.01
上年同期投资额 13870.36
投资额增减幅度(%) 15.43
1、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 非募集资金项目情况
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
10 万吨离子膜电解槽项目 186,217,728.24 已完工
氯化苯技术升级改造项目 38,000,000.00 90%
热电 75t/h 锅炉烟气脱硫改造项目 7,375,821.83 已完工
隔板厂搬迁项目 3,400,000.00 90%
节能技术改造项目 7,000,000.00 80%
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(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
众环海华会计师事务所对本公司 2011 年度财务报告出具了非标准审计意见，意见如下：
祥龙电业公司主营业务利润自 2008 年起连续 4 年亏损、营运资金出现负数；祥龙电业公司
管理层已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但祥龙电业公司的持续经营能力仍存
在重大不确定性。
对上述审计意见涉及事项说明：
一、控股股东正在与有关方沟通，研究从根本上扭转公司亏损、解决持续经营问题的方
案。
二、科学组织生产调度、优化资源配置、合理部署，加大各个环节的执行和监管力度。
密切关注宏观形势变化，加强市场调研，确保公司精简、高效运行，提升公司的经济效益和
盈利能力。
三、严格考核各工艺消耗指标，加强预算管理，重点做好各项可控成本费用的监控，最
大限度的降低生产成本，同时严格各项管理费用，减少不必要的费用和支出，提高公司运行
效率。
（四） 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。
（五） 董事会日常工作情况
1、 董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
七届六次 2011 年 4 月 18 日 《中国证券报》《上海证券报》 2011 年 4 月 20 日
七届七次 2011 年 4 月 22 日 《中国证券报》《上海证券报》 2011 年 4 月 23 日
七届八次 2011 年 5 月 13 日 《中国证券报》《上海证券报》 2011 年 5 月 14 日
七届九次 2011 年 8 月 18 日 《中国证券报》《上海证券报》 2011 年 8 月 19 日
七届十次 2011 年 10 月 23 日 《中国证券报》《上海证券报》 2011 年 10 月 24 日
七届十一次 2011 年 12 月 30 日 《中国证券报》《上海证券报》 2011 年 12 月 31 日
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的
要求，严格执行股东大会通过的各项决议。
3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报
告
（1）审计委员会相关工作制度的建立健全：公司制定了《审计委员会议事规则》和《审
计委员会年报工作规程》。
（2）审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会议事规则》主要从审计委员会
的一般规定、职责权限、决策程序、议事规则对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委
员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中与年审注册会计师进行沟
通、出具审计意见、审查监督等方面进行了要求。
（3）审计委员会履职情况汇总报告：
一、确定总体审计计划
2012年3月3日，在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，
确定了公司2011年报审计工作安排，确定2012年4月27日为公司年度报告披露日，并将以上
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事项通知独立董事。
二、审阅公司编制的财务会计报表
2012年3月9日，审计委员会在公司会议室召开了审计委员会会议，会议主要审议了公司
编制的2011年度财务会计报表及《2011年度财务会计报表说明》，主要包括总资产、主营业
务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用后，认为：公司编制的财务会计报表的有
关数据基本反映了公司截止2011年12月31日的资产负债情况和2011年度的生产经营成果，并
同意以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
三、会计师事务所正式进场审计
在审计期间，审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总
体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也分两次以
书面函件方式反馈给审计委员会。
四、审阅出具初步审计意见的财务报表，形成书面意见
2012年3月27日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见，审计
委员会于2012年4月11日召开了审计委员会会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报
表，认为：公司2011年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2011年12月31日的资
产负债情况和2011年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2011年度报告
及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审
计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2011年度报告。
五、审计报告定稿，公司2011年度审计工作圆满完成
2012年4月18日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）
和公司的有关要求，出具了《关于武汉祥龙电业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明》，公司也制作了《2011年度报告及年度报告摘要》。审计委员会于2012
年4月25日召开了审计委员会会议，审议通过了如下决议：
（一）2011年度财务决算报告；
（二）2011年度利润分配方案；
（三）审计委员会关于公司2011年度的审计工作总结；
（四）建议董事会续聘众环海华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
薪酬与考核委员会按照《公司章程》及有关规定履行职责，审查了公司董事、监事和高
级管理人员薪酬确定与考核机制，并对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况进行
了审核，认为：报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合相关规定，严
格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
公司制定了《外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 4 月 20 日经董事会六届二十次
会议审议通过。
6、 董事会对于内部控制责任的声明
内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过
程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、完善风险防范体系、资产安全、财
务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作
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计划和实施方案
公司于 2012 年 3 月 27 日经董事会七届十二次会议审议通过了《武汉祥龙电业股份有限
公司内部控制规范实施工作方案》，并在上海证券交易所网站进行了全文披露。
8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，并于 2010 年 4 月 20 日经董事会六届二十次
会议审议通过。
报告期内，公司严格按照规定执行内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作。
9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否
公司不存在重大环保问题。
公司不存在其他重大社会安全问题。
（六）现金分红政策的制定及执行情况
根据《公司章程》规定，董事会审议通过年度报告的同时，应当对利润分配方案做出决
议，年度中期董事会可以针对利润分配作出决议。董事会拟定的利润分配方案中，具体每个
年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议，如年度实现
盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明
未分红的原因、未用于分红的资金留存公司用途，公司独立董事应对此发表意见。
本年度公司未进行分红。
（七）利润分配或资本公积金转增股本预案
经众环海华会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司净利润为-223,088,952.28 元，可供
股东分配的利润为-550,002,784.98 元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转
增。
（八）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：
单位：元 币种：人民币
占合并报
分红年度合并报 表中归属
每 10 股送 每 10 股派 现金分红
每 10 股转 表中归属于上市 于上市公
分红年度 红股数 息数(元) 的数额（含
增数（股） 公司股东的净利 司股东的
（股） （含税） 税）
润 净利润的
比率(%)
2010 3,937,635.73
2009 -197,864,341.69
2008 -149,158,434.69
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2012 年 5 月
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附件 2：
武汉祥龙电业股份有限公司
2011 年度财务决算报告
2011 年进入二季度以来，受欧美债务危机持续动荡的影响，国内实体经济
受到严重冲击，我公司所处的氯碱行业更加严峻，氯碱企业出现了大面积亏损。
在此情况下，公司一方面全力以赴抓技改，优化产品结构，探索产业转型之路，
不断增强抵御市场风险的能力；一方面认清形势，坚定信心，从夯实基础管理入
手，着力提高生产运行素质，并依据当前宏观形势和公司总体规模特点，保持生
产与市场调节的灵活度，实现了稳定的生产运营，做到了“三个确保”（确保生
产安全平稳、确保资金正常运转、确保职工收入稳定）。全年实现营业收入 9.9
亿元,净利润-2.23 亿元,经营活动产生的现金流量净额-4064 万元。现就 2011
年度财务决算向董事会报告。
一、财务基本状况
经众环海华会计师事务所有限公司的审计，对我公司 2011 年度财务报告，
出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。截止 2011 年 12 月 31 日，我公
司资产总额 115,052.08 万元，同比减少 5.43％，负债 91,515.34 万元，同比增
长 20.70％，股东权益 23,536.74 万元，同比减少 48.66％；2011 年度，我公司
实现营业收入 99,090.68 万元，同比增长 6.56％，实现营业利润-22,095.19 万
元，净利润-22,308.90 万元。现金及现金等价物净减少 8,302.03 万元，其中：
经营活动的现金流量净额为-4,064.51 万元，投资活动产生的现金流量净额为
-6,058.32 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 1,833.16 万元。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司每股净资产 0.63 元，资产负债比率 79.54%，
流动比率和速动比率分别为 0.25 和 0.19，应收账款周转率和存货周转率分别为
25.37 和 13.42 次/年；2011 年度，公司销售净利率为-19.56 %，净资产收益率
为-93.88%，每股收益为-0.59 元。
二、财务状况分析及说明
1、主营业务收入：
2011 年度，公司以稳妥推进改革为契机，以技改为动力，全面加强基础管
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理，确保了生产运行的稳定。3 月份一次性试车成功的“10 万吨/年离子膜烧碱”
项目已成为公司 2011 年的重要增长点。2011 年实现销售收入约 11.59 亿元（含
税），比去年增加 7142 万元，增长幅度为 6.56%。
各主要产品收入明细如下：
烧碱实现收入 19,140.69 万元，同比增长 68.76%；
糊树脂实现收入 28,389.98 万元，同比增长 7.01%；
悬浮树脂实现收入 17,411.19 万元，同比减少 2.28%；
专用树脂实现收入 6,168.26 万元，同比增长 27.68%；
氯化苯实现收入 22,172.84 万元，同比减少 13.65%；
2、资金运行情况
资金管理是公司管理的重点所在，面对严峻的形势，公司严格执行了全面资
金预算体系和费用控制制度。对内：及时跟进分析资金状况并及时进行反馈，严
格控制费用支出及资本性支出，合理调度资金，做到资金收有序、支有度；对外：
始终与金融机构保持良好的合作关系，不断开拓新的途径获取资金支持。2011
年度资金运行情况如下：
经营活动产生的现金流量净额为-4,064.51 万元；
其中：销售商品、提供劳务收到的现金为 110,585.24 万元；
购买商品、接受劳务支付的现金为 100,274.34 万元；
支付给职工以及为职工支付的现金为 11,553.14 万元。
投资活动产生的现金流量净额为-6,058.32 万元；
其中：购建固定资产所支付的现金为 7,186.52 万元。
筹资活动产生的现金流量净额为 1,833.16 万元。
三、2012 年工作计划
受欧美债务危机蔓延、恶化的影响，2012 年的经济形势和产品市场不容乐
观。依据对时局的判断，确立公司 2012 年的总体工作思路为：认清形势，统一
思想，抢抓机遇，迎难而上。以安全环保为前提，以基础管理为抓手，维护公司
安全稳定运行；同时，在确保企业生存的基础上，积极推动产品升级和产业转型，
并着力转变内部机制，促进企业步入健康发展轨道。
2012 年的生产经营目标为：实现营业收入（含税）9.83 亿元。2012 年公司
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主要工作将从以下几个方面展开：（一）进一步加强安全环保管理，确保正常运
行。。（二）进一步改善消耗指标，降成本控费用。。（三）进一步夯实基础管理，
加大考核力度。。（四）进一步加强资金管控，深化供销管理。。（五）进一步加大
培训力度，提高人力资源素质。（六）进一步激发干群积极性，构建文明企业。
2012 年，公司充分认识到安全和生存是前提，转变和发展是硬道理，切实
做到“保安全、求生存、谋转变”。要牢牢把握武汉市“十二五”发展规划的战
略机遇，积极谋划和探索产品技术升级、产业结构转型，推动企业跨越式发展，
把祥龙电业建设成为产业结构合理、适应市场需求、经济效益好的企业。
武汉祥龙电业股份有限公司
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武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
附件 3：
武汉祥龙电业股份有限公司
独立董事 2011 年度述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作
为武汉祥龙电业股份有限公司第七届董事会独立董事，现就 2011 年度履行职责
情况作如下报告：
一、参加董事会的出席情况
报告期内,我们按时出席公司董事会,没有连续两次未亲自出席会议的情况。
对提交董事会的议案均认真审议,以谨慎的态度行使表决权。认真听取公司汇报
并主动进行了解，发表意见。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序,所
议内容，合法有效,故对2011 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,
无提出异议的事项。
二、对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
通过仔细核对公司财务报表及众环海华会计师事务所有限公司出具的《众环
海华会计师事务所有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资情况的专项
说明》。
我们认为：截止 2011 年 12 月 31 日，公司控股股东武汉葛化集团有限公司
与公司发生的资金往来情况属实，不存在占用公司资金的情况，也未发现有损害
股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。
三、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
通过对公司对外担保情况进行严格审查，我们认为：公司不存在对外担保事
项情况属实，能有效地保障股东的权益。
四、对公司 2011 年度利润分配方案的独立意见
经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2011 年 度 公 司 实 现 净 利 润
-223,088,952.28 元，可供分配利润 -550,002,784.98 元。我们认为：由于公
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司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本年度不进行现金利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
五、对公司关联交易事项的独立意见
通过对公司与控股股东武汉葛化集团有限公司关联交易事项的严格审查。我
们认为：公司与武汉葛化集团有限公司关联交易事项未有内幕交易发生，交易定
价公平、合理，不存在损害股东权益的现象。
六、对公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬严格按照公司经济责任考核制
度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
现提请本次股东大会审议。
独立董事：王家源
余德浩
王存文
李顺才
洪 荭
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武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
附件 4：
监事会报告
（一）监事会工作情况
监事会会议情况 监事会会议议题
2010 年度报告及其摘要、2010 年度财务决算报告、2010 年度
七届四次
监事会报告、2010 年度利润分配方案、2011 年第一季度报告
七届五次 2011 年半年度报告及其摘要、关于调整监事会成员的议案
七届六次 2011 年第三季度报告及其摘要
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章
程》行使职权，履行义务。股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策
程序均符合法律法规的等相关规定。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职
务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公
司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会审核了公司 2010 年度报告、2011 年一季度报告、2011
年半年度报告和 2011 年三季度报告。监事会认为：公司财务制度完善，财务管
理规范，财务报告客观，如实的反映了公司的财务状况和经营成果。众环海华会
计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正，符合公司实际情况。
(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司 2011 年度发生的关联交易符合国家有关规定，交易公平、公允，没有
损害上市公司的利益和全体股东利益。
（五）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
监事会认为众环海华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的
无保留意见审计报告符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也认同董事会
及经营层为解决该审计报告所提及主要问题所作的努力，希望公司董事会及管理
层能够加大力度，积极制定解决涉及事项的方针对策，切实维护广大投资者利益。
现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
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附件 5：
2011 年度利润分配方案
经众环海华会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司净利润
为-223,088,952.28 元，可供股东分配的利润为-550,002,784.98 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟定按以下方案进行
分配：
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增。
现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2012 年 5 月
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附件 6：
关于调整董事会成员的议案
公司董事余启林先生、刘为民先生、王峰先生因工作变动原因请
求辞去公司董事职务。董事会推选黄青一女士、胡国祥先生、徐磊先
生为第七届董事会董事(简历附后)，任期与第七届董事会同步。
现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2012 年 5 月
附：董事简历
黄青一女士：42 岁，大学学历，经济师，中共党员。历任武汉
长江资产经营管理有限公司部门主管、部门副经理。现任武汉建设投
资公司资产运营部副经理。
胡国祥先生：37 岁，本科学历，经济师，中共党员。历任工行
湖北省分行江南支行公司业务部经理，现任工行湖北省分行营业部公
司业务部总经理。
徐磊先生：43 岁，本科学历，助理经济师，中共党员。历任工
行湖北省分行洪山支行公司一部经理，现任工行湖北省分行桥口支行
副行长。
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附件 7：
关于调整监事会成员的议案
公司监事肖文金先生因工作变动原因请求辞去公司监事职务。监
事会推选肖世斌先生为第七届监事会监事(简历附后)。
现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2012 年 5 月
附：监事简历
肖世斌先生：45 岁，本科学历，中共党员。历任武汉祥龙电业
股份有限公司党委工作部副部长、党委组织部副部长、党委工作部部
长、党委组织部部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委副书记。
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附件 8：
关于续聘众环海华会计师事务所的议案
众环海华会计师事务所是本公司上市后一直聘用的审计单位，具
有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定
2012 年度继续聘请众环海华会计师事务所为公司的审计单位（包含
财务审计、内控审计）。
现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
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