股票简称：ST 祥龙     股票代码：600769   编号：临 2012-10 号

                     武汉祥龙电业股份有限公司
                    2011 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       重要提示：
   ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

       一、会议通知情况
    公司已于 2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《武汉祥龙电业股份有限公司董事会七届十
三次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知》。


       二、会议召开和出席情况
    本公司 2011 年年度股东大会，于 2012 年 5 月 17 日上午在公司会议室召开。
出席本次大会的股东或股东授权代表共 16 名，代表股份 151761875 股，占公司
总股份的 40.47%。大会由公司董事长杨守峰先生主持，公司部分董事、监事和
高级管理人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


       三、提案审议和表决情况
    （一）审议通过《2011 年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn)
    同意 151761875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    （二）审议通过《2011 年度董事会报告》
    同意 151761875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    （三）审议通过《2011 年度财务决算报告》
    同意 151761875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    （四）审议通过《独立董事 2011 年度述职报告》
    同意 151761875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    （五）审议通过《2011 年度监事会报告》
    同意 151761875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    （六）审议通过《2011 年度利润分配方案》
    同意 151761875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    （七）审议通过《关于调整董事会成员的议案》
    同意 151761875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    （八）审议通过《关于调整监事会成员的议案》
    同意 151761875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
    （九）审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》
    同意 151761875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。


       四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖北大晟律师事务所张树勤、何毓娟律师现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
       特此公告！


                                        武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                                2012 年 5 月 17 日