证券简称：ST 祥龙      证券代码：600769      公告编号：临 2013-011 号



                   武汉祥龙电业股份有限公司
             第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    武汉祥龙电业股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2013 年 4 月 15 日以
传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开，
应参与表决监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议通过以下事项：
    一、2012 年度报告及其摘要
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2012 年度报告全文全文将于 2013 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站。
    二、2012 年度财务决算报告
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、2012 年度利润分配方案
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、监事会关于对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见的审计报告”
的说明
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会关于对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的说
明将同日刊登于上海证券交易所网站。
    五、关于会计估计变更的议案
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司关于会计估计变更的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站。
    六、2013 年一季度报告及其摘要
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2013 年一季度报告全文全文将于 2013 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所
网站，季报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站。
    七、公司关于向大股东借款的议案
    本议案表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事万新华先生、
董耀军先生、毛年华先生、肖世斌先生、李沙先生回避表决。
    公司关于向大股东借款的关联交易公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站。


    监事会审议通过上述定期报告议案并认为：
    1、公司 2012 年度报告与 2013 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2012 年度报告与 2013 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    监事会审议通过上述关于会计估计变更的议案并认为：
    公司在会计估计变更后能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果，
使公司财务报表更加恰当反映公司财务状况。


    监事会审议通过上述关联交易议案并认为：
    关联交易事项决策程序合法，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
    特此公告!




                                        武汉祥龙电业股份有限公司监事会
                                                 2013 年 4 月 27 日