证券简称：ST 祥龙      证券代码：600769     公告编号：临 2013-012 号



                            武汉祥龙电业股份有限公司
                       关于召开 2012 年度股东大会的通知

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导
       性陈述或者重大遗漏负连带责任。


           特别提示：

           会议召开时间：2013 年 5 月 24 日(星期五)上午 10：00 时
           股权登记日： 2013 年 5 月 22 日
           会议召开地点：本公司会议室
           参加会议方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。



           根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2013 年 5 月 24 日召开公

       司 2012 年度股东大会，会议有关事项如下：

           一、会议召开方式：现场投票的表决方式

           二、会议时间：2013 年 5 月 24 日(星期五)上午 10：00 时

           三、会议地点：本公司会议室

           四、会议内容
序号                              会议内容                            是否为特别决议事项

 1        2012 年度报告及其摘要                                                 否

 2        2012 年度董事会工作报告                                               否

 3        2012 年度财务决算报告                                                 否

 4        独立董事关于 2012 年度述职工作报告                                    否

 5        2012 年度监事会工作报告                                               否

 6        2012 年度利润分配方案                                                 否

 7        关于会计估计变更的议案                                                否

 8        关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度                  否
       审计机构的议案

9      公司关于向大股东借款的议案                                            否

10     关于修改《公司章程》的议案                                            是

         五、出席会议的对象
         1、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师
         2、截止 2013 年 5 月 22 日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司
     登记在册的本公司股东或其授权代表。
         六、会议登记办法
         1、登记手续：
         法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法
     人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份
     证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复
     印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托
     书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式
     登记。
         2、登记时间：2013 年 5 月 22 日至 5 月 23 日 9：00－16：00 时
         3、登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部
         七、其他事项
         1、会期半天
         2、与会者参会费用自理
         3、联系电话：027-87602482          传真：027-87600367
         4、联系人：杨思兵
         5、邮编：430078




                                                   武汉祥龙电业股份有限公司
                                                        2013 年 4 月 27 日
       附件：

                                              授权委托书



              兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉祥龙电业股份有
       限公司 2012 年度股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使
       对会议议案的表决：
序号                              议     案                                     表决情况
 1     2012 年度报告及其摘要                                           赞成□    反对□    弃权□
 2     2012 年度董事会工作报告                                         赞成□    反对□    弃权□
 3     2012 年度财务决算报告                                           赞成□    反对□    弃权□
 4     独立董事关于 2012 年度述职工作报告                              赞成□    反对□    弃权□
 5     2012 年度监事会工作报告                                         赞成□    反对□    弃权□
 6     2012 年度利润分配方案                                           赞成□    反对□    弃权□
 7     关于计提的议案                                                  赞成□    反对□    弃权□
       关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度
 8                                                                     赞成□    反对□    弃权□
       审计机构的议案
 9     公司关于向大股东借款的议案                                      赞成□    反对□    弃权□
 10    关于修改《公司章程》的议案                                      赞成□    反对□    弃权□


              注： 1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）；
              2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托(授权委托指示以
       在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"为准，对同一事项议案，不得有多项授权
       指示。)投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多
       项授权指示的议案的投票表决；
              3、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公
       章。
              4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
              5、投票时，请在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"；
              6、每项均为单选，多选为无效票；


       委托人签名：                                            受托人签名：
       委托人身份证号码（或单位盖章）：                        受托人身分证号码：
       委托人股东帐号：                                        委托日期：
       委托人持股数额：